Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «вінницький олійножировий комбінат»
(надалі також - Товариство)
(код ЄДРПОУ 00373758)
Повідомляємо Вас, що відповідно до Протоколу Наглядової ради Това­риства №02-03/17 від 02.03.2017 року, було прийнято рішення про скликан­ня річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» (Код ЄДРПОУ 00373758, місцезна­ходження: 21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 26) (далі також -Збори, Загальні збори), які відбудуться 25 квітня 2017 року об 11.00 год. за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, буд. 47, кіноте­атр «Родина», глядацька зала закладу на першому поверсі.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбу­деться 25 квітня 2017 року за місцем проведення Зборів. Час проведення реєстрації: початок - о 10 год. 00 хв., закінчення - о 10 год. 45 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо­рах: станом на 24 годину 19 квітня 2017 року.
Проект порядку денного Зборів:
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів, Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства, порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування.
3. Про затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства.
4. Про Звіт Правління щодо підсумків діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Про Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішен­ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Про Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішен­ня за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Про затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 рік.
8. Про визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това­риства за 2016 рік.
9. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ. Про прийняття рішення щодо зміни найменування Публічного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» на Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат».
10. Про внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною типу та наймену­вання Товариства, та затвердження нової редакції Статуту Приватного ак­ціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».
11. Про визначення Уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту.
12. Про визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації змін, пов'язаних зі зміною типу та найменування То­вариства, та нової редакції Статуту.
13. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.
14. Про припинення повноважень Наглядової ради Публічного акціо­нерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».
15. Про обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного това­риства «Вінницький олійножировий комбінат».
16. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Публічного акціо­нерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного това­риства «Вінницький олійножировий комбінат».
18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комі­сії Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.
19. Про прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних пра-вочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що ста­новлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких право-чинів.
Для участі у річних Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність, представникам юридичної особи-акціонера додатково документи, що підтверджують їх повноваження на участь у Зборах.
Адреса веб-сайту ПАТ «Вінницький ОЖК», на якому розміщена інфор­мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://vmzhk.vioil.com/.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень по питаннях порядку денного Зборів, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 9.00 до 12.00 го­дини за адресою: 21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 26, кабі­нет №223 (адміністративна будівля, другий поверх, відділ економіки та ви­робництва). В день проведення Зборів 25 квітня 2017 року з 900 до 1000 години за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, буд. 47, кіно­театр «Родина», фойє закладу на першому поверсі. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член Ревізійної комі­сії Савчук Лариса Андріївна (начальник відділу економіки та виробництва),
тел. (0432) 65-56-20.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм­ства (тис. грн)*

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні Голова Правління_Чаленко Дмитро Андрійович