Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

публічне акціонерне товариство «івано-франківськцемент»
Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківськцемент» (код за ЄДРПОУ 00292988; місцезнаходження: 77422, Івано-Франківська об­ласть, Тисменицький район, с.Ямниця) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПАТ «Івано-Франківськцемент» відбудуться 25 квітня 2017 року об 11.00 годині в приміщенні Будинку культури ПАТ «Івано-Франківськцемент» (актова зала першого поверху) за адресою: 77422, с.Ямниця, Тисменицького району, Івано-Франківської області. Реєстрація учасників зборів з 10.00 год. до 10.45 год. в день та за місцем проведення зборів. Дата складення пе­реліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціо­нерів, станом на 24-00 год. 19.04.2017р. З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства: 77422, с.Ямниця, Тисменицького району, Івано-Франківської області (кабінет юридичного відділу адміні­стративного корпусу Товариства). Довідки за телефоном: (0342) 583711. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документа­ми Воробець В. Я. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по­рядку денного зборів: www.ifcem.if.ua. Для реєстрації акціонери пови­нні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представ­никам акціонерів додатково необхідно мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної ко­місії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звіт­ності, за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
7. Про затвердження вчинених у 2016 році правочинів та попереднє на­дання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товари­ством у 2017 році.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство.
11.Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання но­вої редакції статуту та проведення її державної реєстрації.
12 Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13 Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)