Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІ­ЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «ТРАНСГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ»
код за ЄДРПОУ 01385930, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Електриків 16 (далі - Товариство), повідомляє про проведення річних
загальних зборів акціонерів Дата, час та місце проведення: 25 квітня 2017 року о 14:00 годинні за адресою: 04071, м. Київ, вул. Електриків 16, відкритий зал засідань.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 25.04.2017 року з 13:00 до 13:45 год. за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати доку­мент, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - додатково до­кумент, що посвідчує їх повноваження на участь та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних зага­льних зборах акціонерів - на 24 годину 19.04.2017 року (станом на 24 годину). ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен­ня їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних за­гальних зборах.
4. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рі­шення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Реві­зійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
9. Зміна типу Товариства.
10. Зміна найменування Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер­дження його в новій редакції.
12. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з чле­нами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами Наглядової ради.
16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про­ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден­ного http://transgidro.com.ua
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного: до дня проведення загальних зборів акціонерів - у робочі дні, робочі години (з 09.00 до 17.00) за адресою м. Київ, вул. Електриків, 16, у кімнаті засідань, а в день про­ведення загальних зборів - в місці їх проведення. Відповідальний за озна­йомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, - Генеральний директор Лепікаш Олек­сандр Юрійович. Довідки за телефоном (044) 353-36-91. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Наглядова рада