Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОГРАД - ВОЛИНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД»
(код ЄДРПОУ 05418359, місцезнаходження: 11700, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Радянська, 74 (далі — Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 27 квітня 2017 р. о 14:00 год за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Радянська, 74, актовий зал. Реєстра­ція акціонерів та їх представників відбудеться з 13:30 год до 13:55 год. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 24.00 год 21 квітня 2017 р. в порядку встановленому законодавством про депозитарну сис­тему України. Для реєстрації акціонерів та їх представників необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його пред­ставника, представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника оформлені відповідно до чинного законодавства України.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:
1.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства:обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.
2.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. Звіт Наглядової ради за 2016 р. Звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) за 2016 р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Директора, Ревізора.
4.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
5.Про розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками діяль­ності Товариства у 2016 р.
6.Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії (ревізора), виконавчого органу Товариства. Затвер­дження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (конт­рактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагоро­ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та виконавчо­го органу.
7. Надання згоди на укладання договорів.
8. Затвердження змін до Статуту.
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, що необ­хідні для прийняття рішень з питань порядку денного вказаних зборів у робочі дні за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Радянська, 74, актовий зал з 10:00 до 12:00. Матеріали зборів нада­ються на письмовий запит акціонера за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу акціонера або його представника, та виписки з ра­хунку у цінних паперах Товариства станом на дату подання письмового запиту. Особа, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з зазначеними документами — директор Товариства. Довідка за телефо­ном: (0412) 47-05-58. інформація з проектами рішень щодо питань, включених до порядку денного розміщена на веб-сайті http://pivzavod.emit.in.ua/
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Директор_
М.Д. Пащенко