Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯЕЛЕКТРОМАШПОСТАЧ»
(Код за ЄДРПОУ 01880606, 21100, місто Вінниця, вулиця Київська 78,
адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з
питань, включених до проекту порядку денного - www.01880606.pat.ua;
ел.поштова скринька - раг@01880606.pat.ua;
тел.(0432)61-00-17)
Повідомлення
про скликання річних загальних
зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2017
року о 10.00 год.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 21100, місто Ві­нниця, вулиця Київська 78, другий поверх, приймальня.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за­гальних зборах акціонерів Товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах на 24 годину 24.04.2017 року.
Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» влас­ник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслугову­вання рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначені кворуму і голосуванні.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2.   Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голо­сування на зборах.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011-2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.   Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011-2016 роках, прий­няття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Реві­зійної комісії.
5.  Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011-2016 роки.
7.  Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2011-2016 роки.
8.  Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
9.   Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвер­дження його в новій редакції, уповноваження представників на підпи­сання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстра­ції статуту.
10.  Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «По­ложення про Ревізійну комісію», «Положення про виконавчий орган».
11.  Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
12.  Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її по­вноважень.
13.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14.  Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
15.  Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її по­вноважень.
16.  Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізій­ної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з чле­нами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
19.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна­чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть озна­йомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: 21100, місто Вінниця, вулиця Київська 78, приймальна, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний-В.В.Павлюк, тел.(0432) 61-00-17.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗА П(С)БО(тис.грн.):

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства.Директор ПАТ «Ві-нницяелектромашпостач» - В.В.Павлюк.