ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОН-БАНК", код за ЄДРПОУ 09620081 Адреса: м. Харків, вул. Дарвіна, 4
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 79/2 від 26.04.2017, № сторінки 151
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 30.05.2017 Місце проведення: м. Харків, проспект Гагаріна, 181, зала для засідань
Шановні акціонери І Спостережна Рада і Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕГІОН-БАНК»
(далі - Банк), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, повідомляють про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку ЗО травня 2017 року о 10:00 годині. Збори відбудуться за адресою м. Харків, проспект Гагаріна, 181, зала для засідань. Реєстрація учасників зборів відбуватиметься з 09:00 до 09:45 години за поданням паспорту. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 24 травня 2017 року.
На голосування виносяться такі питання порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Про обрання Голови позачергових загальних зборів.
3. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів.
4. Про затвердження порядку проведення та регламенту позачергових загальних зборів.
5. Про внесення змін до Статуту Банку, у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу, шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.
6. Про визначення осіб, уповноважених на підписання протоколу позачергових загальних зборів, Статуту Банку в новій редакції та проведення державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції згідно вимог чинного законодавства України.
7. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Спостережну раду Банку у новій редакції.
9. Про затвердження Положення про Правління Банку у новій редакції. Проекти рішень щодо кожного з питань порядкуденного загальних зборів: По першому питанню:
1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів у складі:
1. Дмитрієнко Олена Миколаївна - Голова реєстраційної комісії;
2. Березовська Надія Іванівна - член реєстраційної комісії;
3. Кисіль Наталія Миколаївна - член реєстраційної комісії. По другому питанню:
2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Бабаєва Аріфа Шавердійовича.
По третьому питанню:
3.1. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Малишеву Ва-
лентину Вікторівну.
По четвертому питанню:
4.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів:
- доповідь з питань порядку денного -доЮ хвилин;
- виступи з питань порядку денного -до5 хвилин;
- провести загальні збори акціонерів - за 2 години;
- голосування проводиться за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».
По п'ятому питанню:
5.1. Затвердити зміни до Статуту Банку, у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу, шляхом його викладення та затвердження в новій редакції. По шостому питанню:
6.1. Уповноважити на підписання протоколу позачергових загальних зборів Голову позачергових загальних зборів та секретаря позачергових загальних зборів.
6.2. Уповноважити на підписання Статуту Банку в новій редакції Голову позачергових загальних зборів та секретаря позачергових загальних зборів.
6.3. Уповноважити Голову Правління Банку провести необхідні дії щодо реєстрації Статуту Банку в новій редакції згідно вимог чинного законодавства України.
По сьомому питанню:
7.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Банку у новій редакції.
По восьмому питанню:
8.1.3атвердити Положення про Спостережну раду Банку у новій редакції. По дев'ятому питанню:
9.1. Затвердити Положення про Правління Банкуу новій редакції.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Банку за адресою: www.region-bank.com.ua.
Акціонери Банку під час підготовки зборів можуть звернутися до Корпоративного секретаря Банку Малишевої Валентини Вікторівни для ознайомлення з матеріалами зборів кожного робочого дня з 14:30 до 17:00 в головному офісі Банку за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, буд. 4, кімната 1, та в день проведення зборів - також у місці їх проведення за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 181, зала для засідань.
Телефон для довідок: 706-31-01.
Спостережна Рада, Правління Банку