Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства:
публічне акціонерне товариство «марфін банк»
Місцезнаходження товариства за Статутом: 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, 28 Шановні акціонерні СПОСТЕРЕЖ­НА РАДА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК» повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПУ­БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК» (ПАТ «МАР­ФІН БАНК»), проведення яких призначено на ЗО травня 2017 року о 15.00 год. за адресою: 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, про­спект Миру, 28, кабінет № 1. Час початку реєстрації акціонерів та їх пред­ставників для участі у позачергових загальних зборах 14-00 год. ЗО травня 2017 року за місцем проведення позачергових загальних зборів: 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, 28, кабінет № 1. Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у позачерго­вих загальних зборах 14-45 год. ЗО травня 2017 року за місцем проведення позачергових загальних зборів: 68003, Одеська область, місто Чорно­морськ, проспект Миру, 28, кабінет № 1. Дата складання переліку акціоне­рів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах 24 травня 2017 року (станом на 24-00 год.). Проект Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (проект переліку питань, що виносяться на голосування): 1 .Обрання лічильної комісії позачергових загальних збо­рів акціонерів ПАТ «МАРФІН БАНК» та затвердження її складу. 2. Затвер­дження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на по­зачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «МАРФІН БАНК». 3. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МАРФІН БАНК». 4. Прийняття рішення про припинення повноважень Го­лови та членів Спостережної Ради ПАТ «МАРФІН БАНК». 5. Встановлення кількісного складу Спостережної Ради ПАТ «МАРФІН БАНК». 6. Обрання членів Спостережної Ради ПАТ «МАРФІН БАНК». 7. Обрання Голови Спо­стережної Ради ПАТ «МАРФІН БАНК» з числа обраних членів Спостереж­ної Ради. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «МАРФІН БАНК». 9. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «МАРФІН БАНК». 10. Обрання членів Ревізій­ної комісії ПАТ «МАРФІН БАНК». 11. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «МАРФІН БАНК» з числа обраних членів Ревізійної комісії. Під час підго-
товки до позачергових загальних зборів, акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) та порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбу­вається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 29 травня 2017 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 17.00 год. за адресою: 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, 28, кабінет № 1. Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (проекту переліку пи­тань, що виносяться на голосування) та порядку денного ЗО травня 2017 року відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів ак­ціонерів. Посадовою особою ПАТ «МАРФІН БАНК», відповідальною за ознайомлення акціонерів або їх представників з документами, пов'язаними з проектом порядку денного позачергових загальних зборів (проекту пере­ліку питань, що виносяться на голосування) та порядку денного є Голова Правління ПАТ «МАРФІН БАНК» Гой Костянтин Геннадійович. Безпосеред­нє ознайомлення акціонерів або їх представників з документами, пов'язаними з проектом порядку денного позачергових загальних зборів (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) та порядку ден­ного, здійснює керуючий Центральним відділенням ПАТ «МАРФІН БАНК» у місті Чорноморськ - Дацюк Микола Олександрович. Для участі у позачерго­вих загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого зако­нодавства України на право участі у позачергових загальних зборах акціо­нерів ПАТ «МАРФІН БАНК». У реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реє­страційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) до­кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують по­вноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акці­онерів. Інформація з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) розміщена на власному веб-сайті ПАТ «МАРФІН БАНК»: www.marfinbank.ua. Довідки за телефоном: (048) 786-95-42.
Спостережна  Рада  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК» Голова Правління К.Г.Гой 27.04.2017