Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА"
(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 00447729, місцезнаходження якого: 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Кооперативна, будинок 3 (надалі Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які у відповідності до інтере­сів Товариства скликаються в порядку передбаченому п.5 ст.47 Закону Ук­раїни "Про акціонерні товариства". Збори відбудуться "29" червня 2017 року о 16:20 годині за адресою місцезнаходження Товариства 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Кооперативна, будинок 3 в актовому залі (3-й поверх адмінбудівлі, кімната №1). Ре­єстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися "29" червня 2017 року з 16:00 до 16:15 години за місцем проведення Зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: "22" червня 2017 року.
Порядок денний
1.  Обрання членів лічильної комісії.
2.  Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових за­гальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повнова­жень членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
3.   Про затвердження договорів, укладених Товариством з ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" та ПАТ "СБЕРБАНК" у 2013-2016 ро­ці-
4.  Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" до проведення нас­тупних річних загальних зборів акціонерів та їх сукупної граничної вартос­ті, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істот­них умов та особи, на яку буде покладено обов'язок їх укладення та під­писання.
5. Про звернення до фінансових поручителів з проханням щодо вне­сення змін до Договорів поруки, що укладені з ПАТ "СБЕРБАНК" в якості забезпечення зобов'язань ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" (код ЄДРПОУ 00447729) за Договором про відкриття кредитної лінії №10-В/13/42/КЛ-КБ від 20 червня 2013 року у зв'язку зі змінами умов фінансу­вання.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів: http://00447729.smida.gov.ua/. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за адресою: М.Хмельницький, вул.Ко­оперативна, 3 (2-й поверх адмінбудівлі, кабінет № 3 (бухгалтерія)) у робо­чі дні у робочий час, а також в день Зборів в місці проведення Зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" Сакін Сергій Олександрович. Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціоне­рів) у Зборах.
НАГЛЯДОВА РАДА