Акціонерам
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПЕКС-БАНК»
місцезнаходження: Україна, 01014, місто Київ, вулиця Печерська, будинок 2/16
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, які відбудуться 17 липня 2017 року об 11 годині 00 хвилин за адресою:
місто Київ, вулиця Печерська, будинок 2/16, 2-й поверх, конференц-залу.
Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться:
Початок реєстрації - 10 год. 15 хв., закінчення реєстрації - 10 год. 45 хв. у день та за місцем проведення зборів -
17 липня 2017 року, місто Київ, вулиця Печерська, будинок 2/16, 2-й поверх, конференц-залу.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК», - станом на 24 годину 11.07.2017 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: (перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК», прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних Зборах акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК», та про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК».
3. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК».
4. Прийняття рішення про відчуження нерухомого майна, яке належить ПАТ «АПЕКС-БАНК» на праві власності, а саме: житловий будинок загальною площею 296,4 кв.м., адреса: Київська область, Обухівський район, село Трипілля, вулиця Наддніпрянська, будинок 81; земельна ділянка площею 0,1683 га, кадастровий № 3223188000:01:005:0056, адреса: Київська область, Обухівський район, село Трипілля, вулиця Наддніпрянська, земельна ділянка 81; земельна ділянка площею 0,084 га, кадастровий № 3223188000:01:005:0044, адреса: Київська область, Обухівський район, село Трипілля.
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК» опубліковано в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 112 (2617) від 16.06.2017.
Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК» запрошуються акціонери ПАТ «АПЕКС-БАНК» або їх представники, повноваження яких підтверджуються довіреностями на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК», оформленими у відповідності до вимог чинного законодавства України. Акціонери або їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, відповідно до законодавства України.
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК», у Головному офісі ПАТ «АПЕКС-БАНК» за адресою: Україна, 01014, місто Київ, вулиця Печерська, будинок 2/16, 2-й поверх, конференц-залу, щоденно у робочі дні з 11-00 год. до 13-00 год., або безпосередньо перед початком у день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК» за місцем їх проведення.
Відповідальна особа з питань ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК» - Голова Правління ПАТ «АПЕКС-БАНК» Кабан Віктор Васильович, контактна особа - Гайво-ронська О.С., тел. (044) 224-61-84.
Пропозиції до Проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК» подаються акціонерами у письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК»: www. арек8Ьапк.сот.иа/ик/когрогайупое_иргауІепіе.п1тІ
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління_(підпис)В.В.Кабан
(ініціали та прізвище керівника) М. П. 15.06.2017
|
