Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 522 «ПРОМВЕНТИЛЯЦІЯ»
До уваги Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 522 «ПРОМВЕНТИЛЯЦІЯ», код за
ЄДРПОУ: 01414169 (надалі - Товариство) повідомляє про проведення 21 липня 2017 року позачергових загальних зборів акціонерів (надалі -Збори), які відбудуться о 10:00 год за місцезнаходженням Товариства: 04116, м.Київ, вул. Довнар-Запольського, 3/1, кв.1, в приміщенні управління, у Виробничому відділі. Дата складення переліку акціоне­рів, які мають право на участь у зборах: 17.07.2017р.. Реєстрація акціоне­рів буде проводитись з 9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ­никам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтере­си акціонерів на зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законо­давства. Акціонери Товариства, під час підготовки до загальних зборів, мають можливість ознайомитись з документами та матеріалами, необхід­ними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку ден­ного, у період від дати надіслання акціонерам повідомлення по 20.07.2017 - включно (в робочі дні з 09:00 год., до 17:00 год.), а також у день прове­дення зборів, за адресою Товариства в приміщенні управління, у Вироб­ничому відділі. Заступник Голови правління Романенко Василь Андрійо­вич - відповідальний за порядок ознайомлення з матеріалами зборів. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені «Відомості НКЦПФР», за №112 від 16.06.2017. Довідки за тел.:
(044) 236-81-33. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного запланованих на 21.07.2017 року зборів, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://su522.aspectgroup.com.ua / Перелік питань включених до проек­ту порядку денного: 1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціо­нерів Товариства. 2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акці­онерів Товариства. 3.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню. 4.Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 5.Прийняття рішення про припинення по­вноважень членів Наглядової ради. 6.Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винаго­роди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 7.Про обрання ліквідаційної ко­місії (ліквідатора) товариства, визначення її повноважень та порядку при­йняття нею рішень. Припинення повноважень органів управління Товари­ства (Виконавчого органу та Ревізійної комісії). 8.Про затвердження порядку та строків проведення ліквідаційної процедури товариства. 9.Про порядок погашення вимог кредиторів та акціонерів Товариства. 10.Про організацію виконання рішень, прийнятих на цих загальних зборах учас­ників. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо­мленні Голова правління Сорока М.М.