Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»
Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» !
Повідомляємо, що приватне акціонерне товариство «Компанія Київнер-гохолдинг» (код ЄДРПОУ 34239322, адреса місцезнаходження 03083, м. Київ, пр. Науки, 54-6, надалі - Товариство) скликає та проводить поза­чергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі -загальні збори Това­риства) 21 липня 2017 року за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.10 (приміщення Департаменту комунальної влас­ності м. Києва, п'ятий поверх, кімната 520).
Початок загальних зборів Товариства о 12.00 год. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться 21 липня 2017 року за місцем проведення загальних зборів Товариства з 11.00 год до 11.45 год.
Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, 17 липня 2017 року станом на 24:00 год. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних збо­рах Товариства реєстраційній комісії необхідно надати:
для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт),
для представника акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт) представника та довіреність на право участі у загальних зборах Товари­ства та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством (у разі, якщо представник має право діяти без довіреності, замість довіре­ності необхідно надати документ, який підтверджує таке право).
Проект порядку денного загальних зборів Товариства:
1.  Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3.  Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за­гальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
4. Звіт Генерального директора Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди­ректора Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари­ства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки.
6.  Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків)
Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки.
7.  Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки.
8.  Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
9.  Розподіл прибутку (збитків) за результатами діяльності Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки.
10.  Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11.  Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства.
12.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово­рів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо­вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
15.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16.  Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
В порядку, передбаченому Статутом Товариства та законодавством ак­ціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, а також вне­сти пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль­них зборів Товариства, та щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу органу. Пропозиції вносяться в письмовій формі відповідно до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу ор­ганів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загаль­них зборів Товариства. Місце для ознайомлення з документами та внесен­ня пропозицій: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.10, кімната 607 (приміщення Департаменту комунальної власності м. Києва), у робочі дні з 10.00 до 16.30 (перерва з 13.00 год до 13.45 год.), а в день проведення за­гальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Особа, яка відпо­відатиме за ознайомлення акціонерів з документами та прийняття пропо­зицій - Федоренко Олег Іванович, тел. (044) 202-61-00.
Інформація про проведення загальних зборів Товариства, разом з про­ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден­ного, розміщена на веб-сайті Товариства: http://kievenergoholding.com.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки (тис. грн.)

Наглядова рада ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»