в.о. ректора ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНСЬКИЙ інститут економіки та менеджМЕНту» ( місцезнаходження: 43020 Волинська область м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ВНЗ «ПрАТ «ВІЕМ» ( далі-збори ), відбудуться 21 липня 2017 року за адресою: Волинська область, м. луцьк, вул.Електро-апаратна, 3, приміщення ВНЗ «ПрАт «ВіЕМ», каб.30
Початок Зборів об 16 годині. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється за зазначеною адресою в день проведення зборів з 15.00 год до 15.55 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, буде складено станом на 24 годину 17 липня 2017 року.
ПрОЕКт Порядку ДЕННОГО:
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту Загальних зборів
4. Затвердження рішень Наглядової ради, оформлених протоколом б/н від 22.11.2016 року, зокрема:
1) продати частини навчальних аудиторій, а саме - приміщень з 2-1 по 2-25 площею 810,3 кв.м., що становить 33/100 часток навчальних аудиторій загальною площею 2445,3 кв.м. /літер Л-4/, що знаходиться за адресою: м.Луцьк вул.Електроапаратна,3;
2) затвердити ринкову вартість частини навчальних аудиторій, а саме - приміщень з 2-1 по 2-25 площею 810,3 кв.м., що становить 33/100 часток навчальних аудиторій загальною площею 2445,3 кв.м. /літер Л-4/, що знаходиться за адресою: м.Луцьк вул.Електроапаратна,3, яка згідно висновку оцінювача, ТзОВ «Гарант Преміум Плюс» від 21.11.2016 року становить 264 000,00 (двісті шістдесят чотири тисячі грн. 00 коп.) грн. Встановити ціну продажу частини навчальних аудиторій, а саме - приміщень з 2-1 по 2-25 площею 810,3 кв.м., що становить 33/100 часток навчальних аудиторій загальною площею 2445,3 кв.м. /літер Л-4/, що знаходиться за адресою: м.Луцьк вул.Електроапаратна,3, - 316 800,00 (триста шістнадцять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) грн., у т.ч.ПДВ 20%;
3) уповноважити в.о. ректора Лебедя Володимира Володимировича договір купівлі-продажу частини навчальних аудиторій, а саме -приміщень з 2-1 по 2-25 площею 810,3 кв.м., що становить 33/100 часток навчальних аудиторій загальною площею 2445,3 кв.м. /літер Л-4/, що знаходиться за адресою: м.Луцьк вул.Електроапаратна,3.
5. Затвердження рішень Наглядової ради, оформлених протоколом б/н від 22.12.2016 року, зокрема:
1) продати частину навчальних аудиторій, а саме - приміщень з 2-26 по 2-79 площею 1629,2 кв.м. (раніше приміщення 2-26а по 2-81), що становить 67/100 часток навчальних аудиторій загальною площею 2445,3 кв.м. /літер Л-4/, що знаходиться за адресою: м.Луцьк вул.Електроапаратна,3;
2) затвердити ринкову вартість частини навчальних аудиторій, а саме - приміщень з 2-26 по 2-79 площею 1629,2 кв.м. (раніше приміщення 2-26а по 2-81), що становить 67/100 часток навчальних аудиторій загальною площею 2445,3 кв.м. /літер Л-4/, що знаходиться за адресою: м.Луцьк вул.Електроапаратна,3, яка згідно висновку оцінювача, ТзОВ «Гарант Преміум Плюс» від 14.12.2016 року становить 510 702,00 (п'ятсот десять тисяч сімсот дві) грн. Встановити ціну продажу частини навчальних аудиторій, а саме - приміщень з 2-26 по 2-79 площею 1629,2 кв.м. (раніше приміщення 2-26а по 2-81), що становить 67/100 часток навчальних аудиторій загальною площею 2445,3 кв.м. /літер Л-4/, що знаходиться за адресою: м.Луцьк вул.Електроапаратна,3, -622 000,00 (шістсот двадцять дві тисячі) грн., у т.ч. ПДВ 20%;
3) уповноважити в.о. ректора Лебедя Володимира Володимировича підписати договір купівлі-продажу частини навчальних аудиторій, а саме - приміщень з 2-26 по 2-79 площею 1629,2 кв.м. (раніше приміщення 2-26а по 2-81), що становить 67/100 часток навчальних аудиторій загальною площею 2445,3 кв.м. /літер Л-4/, що знаходиться за адресою: м.Луцьк вул.Електроапаратна,3.
6. схвалення значних правочинів, укладених товариством у 2016 році, а саме:
Договору купівлі-продажу з 2-1 по 2-25, загальною площею 810,3 кв.м. в будівлі /літер Л-4/ по вул.Електроапаратній,3 в м.Луцьку, що становить 33/100 часток , загальною площею 2445,3 кв.м. /літер Л-4/, що знаходиться за адресою: м.Луцьк вул.Електроапаратна,3, укладеного 24.11.2016 року між Товариством та гр.Хлистік М.А., посвідченого приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Гаврилюк А.Ю. за №1562;
Договору купівлі-продажу приміщень з 2-26 по 2-79 площею 1629,2 кв.м., що становить 67/100 часток навчальних аудиторій загальною площею 2445,3 кв.м. /літер Л-4/, що знаходиться за адресою: м.Луцьк вул. Електроапаратна,3, укладеного 23.12.2016 року між Товариством та ТзОВ «Торговий дім «Любарт», посвідченого приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Гаврилюк А.Ю.
№1699;
Додаткового договору №1 від 27.12.2016 р. до Договору купівлі-продажу від 23.12.2016 р.
7. Внесення змін до статуту товариства, зокрема:
Викладення пп.17 п.9.3.1 Статуту у такій редакції: «прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності товариства».
Доповнення до п.9.2.2 Статуту пунктом 25 такого змісту: «прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності товариства».
8. Про відмову товариства від позову до хлистік Мирослави Андріївни про визнання Договору купівлі- продажу приміщень з 2-1 по 2-25 площею 810,3 кв.м. в будівлі /літер Л-4/ по вул.Електроапаратній,3 в м.Луцьку, що становить 33/100 часток навчальних аудиторій загальною площею 2445,3 кв.м., укладеного 24.11.2016 року між Товариством та Хлистік М.А., недійсним право-чином.
9. Про зобов'язання в.о. ректора товариства подати до Луцького міськрайонного суду заяву про відмову від позову до Хлистік Мирослави Андріївни про визнання Договору купівлі-продажу приміщень з 2-1 по 2-25 площею 810,3 кв.м. в будівлі /літер Л-4/ по вул. Електроапаратній,3 в м.Луцьку, що становить 33/100 часток навчальних аудиторій загальною площею 2445,3 кв.м., укладеного 24.11.2016 року між Товариством та Хлистік М.А., недійсним правочи-ном у вигляді подання заяви про відмову від позову (текст додається).
10.Про припинення з ініціативи товариства дії Договору про надання послуг представника у цивільному процесі від 20.01.2017 р., укладеного в.о. ректора Лебедем В.В. від імені Товариства з адвокатом Засєкіною О.М.
11. Скасування довіреності від 17.02.2017 №018, згідно якої товариство доручило Волкову Ігорю Миколайовичу представляти його інтереси в судах.
12. Скасування довіреностей, згідно яких товариство доручило Кондратюку В.В. представляти його інтереси в судах.
13. Про визначення уповноваженого представника товариства у будь-яких судових справах протягом 2017- 2020 року стороною, третьою особою яких є Вищий навчальний заклад «Приватне акціонерне товариство «Волинський інститут економіки та менеджменту».
14. Відсторонення в.о. ректора ВНЗ «Прат «Волинський інститут економіки та менеджменту» Лебедя В.В. від виконання повноважень.
15. Обрання в.о. ректора ВНЗ «ПрАт «В олинський інститут економіки та менеджменту».
Проект рішення: обрати в.о. ректора ВНЗ «ПрАт «Волинський інститут економіки та менеджменту» Грекова Віталія Степановича.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів та Голови Наглядової ради ВНЗ «ПрАт «Волинський інститут економіки та менеджменту.
17. Обрання членів Наглядової ради ВНЗ«ПрАт «Волинський інститут економіки та менеджменту» ,
Для участі у Зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Товариства.
- представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах .
З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають змогу ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 18.00 за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3, приміщення ПрАТ «ВІЕМ», каб.33.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Наглядової ради Вітинський Вадим Юліа-нович..
Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.viem.edu.ua
|