публічне акціонерне товариство «інвестор»
(код ЄДРПОУ 14060483, місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд 88 літ «Б» Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерівПублічного акціонерного товариства «ІНВЕСТОР», які відбудуться 15 серпня 2017року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, буд.88 літ. «Б», кімната №1.
Проект порядку денного:
І.Про обрання членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.2.Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.З.Про зміну типу та найменування Товариства.4.Про внесення змін до Статуту Товариства.5.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.6.Про визначення кількісного складу Наглядової ради.7.Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; 8.Про затвердження підготовчого рішення про конвертацію акцій на пред'явника документарної форми існування в прості іменні акції бездокументарної форми існування.Реєстрація акціонерів ПАТ «ІНВЕСТОР» буде здійснюватися 15 серпня 2017 року за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ ІНВЕСТОР» з 10.30 до 11.00 год. (за Київським часом).Для реєстрації акціонерам ПАТ «ІНВЕСТОР» необхідно мати паспорт, а для представників акціонерів - також документ(и), що підтверджують їх повноваження. Для керівника акціонера
юридичної особи - засвідчені печаткою юридичної особи витяг із статуту та документи, що підтверджують обрання (призначення) на посаду керівника. Для інших представників акціонера - паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством довіреність на право участі та голосування на загальних зборах ПАТ «ІНВЕСТОР».Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 24 годину 00 хвилин 09 серпня 2017 року.З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ІНВЕСТОР», акціонери можуть ознайомитися, починаючи з 14 липня 2017 року до 14 серпня 2017 року за адресою : 61002, м. Харків, вулиця Сумська, буд. 88- літ. «Б», у робочі дні тижня з 10:00 до 12:00 години, а в день проведення загальних зборів - 15 серпня 2017 року - в місці їх проведення з 09:00-10:30.Документи (матеріали) надають акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Головою правління ПАТ «ІНВЕСТОР» не пізніше ніж за три робочі дні до дати ознайомлення. В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ІНВЕСТОР» документи (матеріали) надаються акціонеру для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмово запиту.Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів Товариства з проектами рішень та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів - Переїденко Наталія Вячеславівна.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного ti14060483.pat.ua.
Затверджено Наглядовою Радою ПАТ «ІНВЕСТОР»
|
