Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «БУДМАШ»
(Далі - ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ», Товариство, код за ЄДРПОУ 00240307, місцезнаходження: Україна, 01054, місто Київ, вул. Дмитрівська, буд.33-35 корпус літ. «Б,В») повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Това­риства, які відбудуться «24» жовтня 2017 року о 14 годині 00 хвилин (Далі -позачергові Загальні збори) за адресою: Україна, 01054, місто Київ, вул. Дми­трівська, буд.33-35 корпус літ. «Б,В», приміщення Спортивного залу.
Скликання позачергових Загальних зборів Товариства здійснюється у порядку, визначеному ч.5.ст.47 Закону України «Про акціонерні товари­ства», в зв'язку з чим акціонери не можуть вносити пропозиції до порядку денного цих позачергових Загальних зборів Товариства.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі у позачергових Загальних зборах здійснюватиметься «24» жовтня 2017 року з 13:00 год. до 13:50 год. за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачер­гових Загальних зборах Товариства - 18.10.2017р. (станом на 24 годину). ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3.  Схвалення рішень, прийнятих черговими Загальними зборами акціо­нерів ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» 27 квітня 2017 року (Протокол № 25) з пи­тань порядку денного зборів 27 квітня 2017 року за виключенням рішень з наступних питань:
Питання порядку денного №6 «Про зміну типу (найменування) Това­риства»;
Питання порядку денного №7 «Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у від­повідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції' Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації' Статуту»;
Питання порядку денного №8 «Затвердження «Положення про За­гальні збори» та «Положення про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІО­НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ».
4.  Відміна рішень, прийнятих черговими Загальними зборами акціоне­рів ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» 27 квітня 2017 року (Протокол № 25) з наступ­них питань порядку денного зборів 27 квітня 2017 року:
Питання порядку денного №6 «Про зміну типу (найменування) Това­риства»;
Питання порядку денного №7 «Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакцпу від­повідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення
уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту»;
Питання порядку денного №8 «Затвердження «Положення про За­гальні збори» та «Положення про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІО­НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ».
5.  Про зміну типу (найменування) Товариства.
6.  Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реє­страції Статуту.
7.  Затвердження «Положення про Загальні збори» та «Положення про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ».
8.  Про попереднє надання згоди на вчинення наступних значних право-чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
- продаж (відчуження) нежитлової будівлі Товариства - механо-збірного цеху № 9 (27) (рік забудови 1974), розташованого за адресою: Україна, 17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Юрія Коптєва, буд. 59 та на вилучення земельної ділянки для обслуговування вказаної будівлі;
-  продаж (відчуження) нежитлової будівлі Товариства - складу механі­зованого збірно-розбірного (38) (рік забудови 1985), розташованого за адресою: Україна, 17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Юрія Коптєва, буд. 59 та на вилучення земельної ділянки для обслугову­вання вказаної будівлі.
Під час підготовки до позачергових Загальних зборів, акціонери Товари­ства можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні, робочий час (з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) за місцезнаходженням Товариства: Україна, 01054, місто Київ, вул. Дмитрівська, буд.33-35 корпус літ. «Б,В», 2 поверх, каб №2, а в день проведення позачергових Загальних зборів - також у місці їх проведення з 08:00 год. до 14:00 год. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Товариства Бережний С.З.
Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена ін­формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://www.budmash.com.
Для участі в позачергових Загальних зборах Товариства акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.
Телефон для довідок: (04637) 3-00-18
Наглядова рада ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ»