Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛ ИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
(Код ЄДРПОУ 03567303, місцезнаходження: 22400, Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46, адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного, http://www.03567303.pat.ua).
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 06.03.2018 року о 14.00 год.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 22400, Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46, адмінбудинок, 2-й поверх, актова зала (нумерація кімнат відсутня).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за­гальних зборах акціонерів Товариства: з ІЗ.ООдо 13.50 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину - 28.02.2018 року.
Для участі у загальних зборах акціонер повинен мати документ, що по­свідчує особу. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах своєму представникові (або кільком пред­ставникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред­ставника на загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчу-ватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосуван­ня на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом..
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван­ня) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропо­зиції до питання та/або проекту рішення.
Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначені кворуму і голосуванні. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
2.  Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження по-
рядку голосування на зборах.
3.  Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішен­ня за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7.  Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товари­ства за 2017 рік.
8.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть озна­йомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, будинок 46, бухгалтерія (нумерація кімнат відсутня), а в день зборів, за місцем їх проведення. Особа, відпові­дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова На­глядової ради Васківнюк Микола Васильович, тел.(04333) 2-24-50. Основні показники фінансово-господарської діяльності підриємства
(тис.грн.):

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні Директор ПрАТ «Калинівське РП «Агромаш» В.В.Ящишин.