Календар загальних зборів акціонерів

Обрати Головою Лічильної комісії - Гвоздєва Юрія Валерійовича, Членами Лічильної комісії - Кучеренко Юлію Вікторівну та Жук Дар'ю Вікторівну із припиненням їх повнова­жень з моменту закриття Загальних зборів.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

Обрати Головою Загальних зборів - Голоднен-ко Вікторію Олександрівну, Секретарем Загальних зборів - Теслю Родіона Ігоровича на час проведення цих Загальних зборів.

3. Про попереднє надання згоди на вчинен­ня Товариством значних правочинів.

3.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо (і) надання Товариством поруки з метою забезпе­чення виконання будь-яких та всіх зобов'язань будь-якої компанії групи МХП за договорами та/ або іншими правочинами (інструментами) щодо залучення фінансування на сукупну основну суму не більше ніж 750 000 000,00 (сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США, з процент­ною ставкою, що не перевищує 10% (десять відсотків) річних та строком погашення не більше 10 (десять) років (надалі - «фінансу­вання»), та за всіма іншими правочинами (в тому числі, договорами, повідомленнями, листами та іншими документами), що можуть бути вчинені (укладені, видані, вручені, оформлені, підписані) будь-якими компаніями групи МХП відповідно до умов Фінансування та/або у зв'язку з Фінансуванням, та відповід­но, попередньо надати згоду на укладення Товариством в якості поручителя договору поруки (suretyshipagreement/deed) (надалі -«Договір поруки»), та (іі) отримання Товари­ством позики від компанії ЕМ-ЕЙЧ-ПІ ЛЮКС С.А [MHP LUX S.A.] у зв'язку з Фінансуванням та, відповідно, попередньо надати згоду на укладення Товариством в якості позичальника угоди про позику (надалі - «Договір позики»), а також на укладення будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів, договорів про внесення змін, тощо) до Договору поруки та/або Договору позики, як це може бути необхідно відповідно до умов Фінансування та/або у зв'язку з Фінансуванням, з урахуванням того, що ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом Договору поруки та Договору позики, може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товари­ства.

3.2. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством інших значних правочинів (окрім Договору поруки та Договору позики), що мають бути вчинені відповідно до умов Фінансування та/або у зв'язку з Фінансуванням щодо взяття Товариством будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені відповідно до умов Фінансування та/або у зв'язку з Фінансуванням, які можуть вчинятися Товариством шляхом укладення договорів (або іншим чином, як це може бути передбачено правом, яке буде застосовуватися) про взяття Товариством на себе таких зобов'язань у зв'язку з Фінансуванням, в тому числі, але не виключно,договорів про запевнення, гарантії та відшкодування (representation, warranty and indemnity agreements) (надалі разом - «Транз­акційні документи»), а також будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів, договорів про внесення змін тощо) до будь-яких Транзакційних документів, як це може бути необхідно відповідно до умов Фінансування та/або у зв'язку з Фінансуванням, з урахуванням того, що ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом Транзакційних документів, може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Договір поруки, Договір позики та Транзакційні документи можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та їх гранична сукупна вартість не може перевищувати 2 000 000 000 (два мільярди) доларів США.

3.3. На підставі та на виконання цієї попередньо наданої згоди надати Президенту Товариства та особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Президента Товариства, без необхідності отри­мання окремого рішення (згоди, схвалення) За­гальних зборів Товариства та/або Дирекції Това­риства, згоду та повноваження на ведення переговорів, визначення та остаточне погоджен­ня умов (з урахуванням того, що такі умови повин­ні відповідати характеру правочинів та граничній сукупній вартості, що визначені цим рішенням Загальних зборів), прийняття рішення про укла­дення та підписання (надання, вручення, оформ­лення) від імені Товариства Договору поруки, Договору позики та Транзакційних документів, а також будь-яких змін та доповнень (додатків, до­даткових договорів про внесення змін) до Дого­вору поруки, Договору позики та/або будь-яких Транзакційних документів, а також вчинення будь-яких інших дій, як це може бути необхідно відповідно до умов Фінансування та/або у зв'язку з Фінансуванням, а також право делегувати всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, що передбаче­ний чинним законодавством України (в тому чис­лі, на підставі належним чином виданої довіре­ності) та статутом Товариства.