Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГАЗИН №100 "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ"
ідентифікаційний код 13465344, місцезнаходження (юридична адреса) якого 49038, м.Дніпро, площа Вокзальна, 2, далі Товариство, повідомляє:
1.   Річні загальні збори акціонерів відбудуться 05 квітня 2018 року о 11-00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд.53, 2-й поверх.
2.   Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних збо­рах буде проводиться у день та за містом проведення зборів: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд.53, 2-й поверх. Початок реєстрації -10-30, за­кінчення реєстрації- 10-50.
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
3.   Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - 24 година ЗО березня 2018 року.
4.   Перелік питань, що виносяться на голосування (Проект порядку денного):
1.  Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та при­пинення її повноважень.
2.  Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3.  Затвердження порядку голосування та регламенту роботи загаль­них зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4.  Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5.  Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді­яльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6.  Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізора.
7.  Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8.  Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товарис­тва за підсумками роботи у 2017 році.
9.  Обрання виконавчого органу Товариства.
10.  Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
11.  Обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами нагля­дової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ра­ди.
5.  Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайоми­тись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м.Дніпро, площа Вокзальна, 2, після надання письмового запиту до Вико­навчого органу Товариства.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного - директор Товариства Самарська В.В.
6.  Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів: mag100.com.ua
Довідки за телефоном: (056) 370-32-13.
7.   Основні показники фінансово-господарської діяльності під­приємства (тис.грн.)

Виконавчий орган ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний1