Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів (для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. Повне найменування та місцезнаходження товариства
публічне акціонерне товариство «дарницькиЙ завод збк», м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 11.
1-1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів
20 квітня 2018 р. о 12.00 годині, м. Київ, вул. Бориспільська, 11, актовий зал.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за­гальних зборах
20 квітня 2018 р. з 11.00 год. до 11.45 год.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
16 квітня 2018 р.
4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного
1. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗЗБК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗЗБК» за 2017 рік та прий­няття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗЗБК» про результати пере­вірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗЗБК» за 2017 рік, розподіл прибутку і збитків.
6. Зміна типу товариства з публічного акціонерного товариства на при­ватне акціонерне товариство. Зміна найменування товариства.
7. Затвердження змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції.
8. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів шля­хом викладення в новій редакції.
9. Затвердження змін до Положення про Наглядову раду шляхом ви­кладення в новій редакції.
10. Затвердження змін до Положення про виконавчий орган шляхом ви­кладення в новій редакції.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна­чних правочинів.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайо­митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, а також з формою бюлетеня для голосування у головного бухгалтера Литвякової Т.Л. у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Бориспіль­ська, 11, в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Документи можуть надаватися в електронній або в паперовій формі.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер Литвякова Т.Л.
Телефон для довідок: (044) 567-89-88.
5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по­рядку денного
http://dzzbk.com.ua.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри­ємства (тис. грн)
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 р. (тис. грн.)