Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. Повне найменування та місцезнаходження товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1», м. Київ, вул. Пшенична, буд. 2.
1-1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів
24 квітня 2018 р. о 12.00 годині, м. Київ, вул. Пшенична, 2.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах
24 квітня 2018 р. з 11.00 год. до 11.45.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
18 квітня 2018 р.
4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного
1. Припинення повноважень лічильної комісії. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Генерального директора ПрАТ «ЗБВ-1» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора ПрАТ «ЗБВ-1» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «ЗБВ-1» за 2017 рік, розподіл прибутку і збитків.
6. Затвердження змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції.
7. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів шляхом викладення в новій редакції.
8. Затвердження Положення про Наглядову раду.
9. Затвердження Положення про виконавчий орган.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, а також з формою бюлетеня для голосування у Генерального директора Василі-вецького Олександра Вячеславовича у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Пшенична, 2, в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Документи можуть надаватися в електронній або в паперовій формі.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Василівецький Олександр В'ячеславович.
Телефон для довідок: (044) 403-03-07.
5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
http://zbv-1.com.ua
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 р. (тис. грн.)
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 р. (тис. грн.) |
Найменування показника |
період |
|
звітний |
попередній |
Усього активів |
18068 |
18010 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) |
8590 |
9535 |
Запаси |
87 |
87 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
4543 |
7628 |
Гроші та їх еквіваленти |
60 |
510 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
(29113) |
(26249) |
Власний капітал |
(22601) |
(19738) |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал |
636 |
636 |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
0 |
0 |
Поточні зобов'язання і забезпечення |
40669 |
37747 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) |
(2863) |
(1802) |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
635940 |
635940 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |
(4.50) |
(2.83) |
Генеральний директор ПрАТ «ЗБВ-1»
О.В. Василівецький
|