Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства:   ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" (надалі - ПАТ "ДнСЗ")
Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарс-ького, буд. 181
ПАТ "ДнСЗ" повідомляє, що 10 квітня 2018 року об 11.00 годині за ад­ресою: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, актовий зал, 4-й поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління ПАТ "ДнСЗ" відбудуться річні загальні збори ПАТ "ДнСЗ".
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах 10 квітня 2018 року буде здійснюватися з 9.00 год. до 10.45 год. 10 квітня 2018 року за адресою: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, актовий зал, 4-й поверх інженерно-лабораторного корпусу заво­доуправління ПАТ "ДнСЗ", приміщення музею ПАТ "ДнСЗ".
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за­гальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які ма­ють право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових за­гальних зборів акціонерного товариства, тобто на 24 годину 3 квітня 2018 року.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосу­вання) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1.  Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2.  Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3.  Розгляд звіту Правління ПАТ "ДнСЗ" за 2017 рік та прийняття рішен­ня за наслідками його розгляду.
4.  Розгляд аудиторського висновку за річною фінансовою звітністю за 2017 рік та затвердження річного звіту ПАТ "ДнСЗ" за 2017 рік.
5.  Розподіл прибутку за 2017 рік.
6.  Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2017 року.
7.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ".
8.  Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ".
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважуєть­ся на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Това­риства.
10.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач­них правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість май­на або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але мен­ша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2017 рік.
11.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач­них правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість май­на, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і біль­ше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2017 рік.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного збо­рів - www.dsz.dp.ua.
Під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонери Това­риства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні до 10 квітня 2018 року з понеділка по четвер з 7.45 год. до 16.30 год., у п'ятницю з 7.45 год.
до 15.15 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.00 год.) за адресою: Укра­їна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, 2-й поверх заводоуправ­ління ПАТ "ДнСЗ", кабінет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами посадова особа - головній бухгал­тер Єлисеєва Світлана Павлівна. 10 квітня 2018 року ознайомлення з до­кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах Товариства, а також у місці проведення зборів.
Права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України "Про акціонерні товариства", можуть бути використані за місцезнаходжен­ням Товариства: Україна, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, 2-й поверх заводоуправління ПАТ "ДнСЗ", кабінет головного бухгалтера, тел. 0567941850. Строк використання таких прав: від дати відправлення пові­домлення про загальні збори до дати проведення загальних зборів. Про­позиції щодо порядку денного зборів вносяться в письмовій формі за міс­цезнаходженням Товариства згідно з вимогами ст 38 Закону України "Про акціонерні товариства".
Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складає відповідно 254560 шт та 249531шт
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або документ, який його замінює, а представникам акціонерів - документ, який посвідчує особу представника та довіреність на право представляти інте­реси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинно­го законодавства. Участь у голосуванні на загальних зборах здійснюється акціонерами та їх представниками відповідно до ст. 39, ст. ст. 42-43 Зако­ну України "Про акціонерні товариства". Звертаємо вашу увагу, у разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною уста­новою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власно­го імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в інший депозитарній установі, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента (в т.ч. на загальних зборах акціонерів). Телефон для довідок: (056) 790 21 74 Демченко Василь Іванович.
Основні показники фінансово господарської діяльності Товарис-
тва (тис. грн.)

Наглядова рада ПАТ "ДнСЗ"