приватне акціонерне товариство «гірник»
Код за ЄдрпОУ 13928815(39631 полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів дата, час та місце проведення: 10 квітня 2018 року о 15-00 за адресою: 39631, полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська 85 А, прАт «Гірник», конференцзал.Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів за місцем проведення зборів з 14-15 до 14-45 год. на підставі документу, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також необхідно мати довіреність на передачу їм права участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Загальна кількість простих іменних акцій - 8 000 акцій, у т.ч. голосуючих - 7 558 акцій.Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 03 квітня 2018 року.
проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізора.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження розміру дивідендів за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник».
10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник».
11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Гірник», обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.
12. Обрання Ревізора ПрАТ «Гірник».
13. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора ПрАТ «Гірник».
14. Про схвалення (затвердження) значних правочинів, вчинених ПрАТ «Гірник».
15. Про попередне надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «Гірник».
Основні показники фінансово - господарської діяльності прАт «Гірник» за 2017 рік (тис. грн.)
Найменування показника |
період |
Звітний |
попередній |
Усього активів |
22722 |
18620 |
Основні засоби |
5581 |
6776 |
Запаси |
3515 |
1547 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
12851 |
9558 |
Гроші та їх еквіваленти |
102 |
59 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
5149 |
1902 |
Власний капітал |
9585 |
6328 |
Зареєстрований статутний капітал |
400 |
400 |
Довгострокові зобов'язання і забеспечення |
3980 |
5841 |
Поточні зобов'язання і забеспечення |
9167 |
6451 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) |
3247 |
-2555 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
8000 |
8000 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) |
|
|
Адреса власного веб-сайту ПрАТ«Гірник», на якому розміщується інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: лллллл/.дігпік.ргаІ.іп.иаАкціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А, ПрАТ «Гірник», кабінет Директора, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Від дати надіслання /отримання повідомлення акціонери користуються всіма правами, визначеними ст.36, 38 закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - статті) протягом строку, визначеного статтями. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю регулюється ст.39 закону України «Про акціонерні товариства».Відповідальна особа - Директор Федотов Є.Г.Телефон для довідок: (0536) 77-35-90.
Наглядова рада прАт «Гірник»
Підтверджую достовірність інформації,що міститься у повідомленні. Директор ПрАТ«Гірник»_Є.Г. Федотов (найменування посади) (підпис) М.П (ініціали та прізвище керівника) 28.02.2018 р.(дата)
|
