Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РБУ -1»
(код ЄДРПОУ 03329338, місцезнаходження: 21050, місто Вінниця, вулиця
Монастирська 41, електронна адреса par@03329338.pat.ua, телфакс
(04335) 67-01-01).
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 24.04.2018 року о 10 год.00 хв.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 21050, місто Ві­нниця, вулиця Академіка Янгеля, будинок 7, приймальна (нумерація кімнат відсутня).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних За­гальних зборах товариства: з 9 год.ЗО хв. до 9 год. 50 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах на 24 годину - 18.04.2018 року.
Для участі у загальних зборах акціонер повинен мати документ, що по­свідчує особу.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фі­зичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загаль­них зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме­нування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту
пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голо­ви та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку го­лосування. 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяль­ність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження Річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Това­риства за 2017 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік. 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про­тягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта­ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: www.03329338.pat.ua
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть озна­йомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 21050, місто Вінниця, вулиця Монас­тирська 41, адмінбудинок Товариства, приймальна (нумерація кабінетів відсутня). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до­кументами Гаврикова Алла Федорівна, тел. (0432) 67-01-01
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор ПрАТ «РБУ-1» Гаврикова Алла Федорівна.