|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДУБИЧІ»
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
Приватне акціонерне товариство «Видубичі», за
місцезнаходженнями.Київ, вул.Інженерна,1 «А», повідомляє про
проведення чергових Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 20 квітня 2018 року о 15.00год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інженерна, 1-А, будівля адмінкорпусу, офіс № 6.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 14 год 00хв. до 14 год. 50хв.
При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 16 квітня 2018 року.
Перелік питань включених до проекту Порядку денного та проекти рішень щодо кожного з питань порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі».
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі».
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів . 4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2017 рік та завдання на 2018 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2017р.
5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Видубичі» та затвердження звіту Наглядової ради 2017.
6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2017рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» у 2017 році. .
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Видубичі» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов'язаних з ними.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «Видубичі», у зв'язку із змінами в законодавстві України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства; Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.
і 0. Внесення (затвердження) змін та доповнень до положень Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення зазначених положень у новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до змін в законодавстві України.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)
НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА |
ПЕРІОД |
|
Звітний 2016 |
Звітний 2017 |
Усього активів |
25745 |
24377 |
Основні засоби |
7214 |
5295 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
|
|
Запаси |
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
456 |
1074 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
— |
|
Нерозподілений прибуток |
|
|
Статутний капітал |
785 |
785 |
Довгострокові зобов'язання |
52803 |
54505 |
Поточні зобов'язання |
42766 |
40854 |
Чистий прибуток(збиток) |
-14898 |
-1158 |
Середньорічна кількість акцій(штук) |
3140000 |
3140000 |
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штк) |
— |
— |
Загальна сума коштів .витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) |
5 |
6 |
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено повідомлення про проведення загальних зборів, інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах- http://vydubychi.kiev.ua/
Права акціонерів: кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 10.00 до 16.00, м. Київ, вул. Інженерна, 1»А», офіс №3, а в день проведеннязагальнихзборів - також у місціїхпроведення. Відповідальна особа за порядок ознайомленняакціонерів з вищезазначеними документами - Голова правління Іродовська Зоряна Юріївна.
Тел. Для довідок: (044) 545-71-84 Правління Товариства
|
