|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕЧЕНІЗЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС»
(код за ЄДРПОУ 21196438, місцезнаходження: 62801, Харківська обл., Печенізький р-н, смт. Печеніги, провулок Богдана Хмельницького, будинок 1) повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2017 року об 16.00 год. за адресою: Харківська обл., Печенізький р-н, смт. Печеніги, пр. Б.Хмельницького 1, кімната 1.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 15.30 до 15.50 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.
6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
9. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника |
Період |
звітний |
попередній |
Усього активів |
60,4 |
60,4 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) |
34,8 |
34,8 |
Запаси |
4 |
4 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
- |
- |
Гроші та їх еквіваленти |
21,6 |
21,6 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
6,4 |
6,4 |
Власний капітал |
40,6 |
40,6 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал |
- |
- |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
- |
- |
Поточні зобов'язання і забезпечення |
- |
- |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) |
3 |
3 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
162412 |
162412 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |
0,018 |
0,018 |
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 16 квітня 2018 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного -http://agrotex.nr-avers.com.ua/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: Харківська обл., Печенізький р-н, смт. Печеніги, пров. Б.Хмельницького 1, з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами -Директор Русанов В. В.
А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про акціонерні товариства».
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
Телефон для довідок: (067)5685825
Наглядова рада ПРАТ ПЕЧЕНІЗЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС»
|
