Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРУББУДІНДУСТРІЯ»
шановний акціонер !
Публічне акціонерне товариство «Труббудіндустрія», що знаходить­ся за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 100, повідомляє про проведення Загальних
зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 року об 11.00 год. в приміщенні Товари­ства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 100, ка­бінет Голови правління.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. При собі мати документ, що по­свідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіре­ність.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль­них зборах - 16 квітня 2018 року.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товари­ства.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу­вання, в тому числі для кумулятивного голосування.
4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді­яльності Товариства за 2017 рік та завдання на 2018 рік, затвердження річ­ного звіту Товариства за 2017 р.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової
ради.
6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017
році.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вар­тості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов'язаних з ними.
9. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на при­ватне акціонерного товариства. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом ви­кладення його у новій редакції, у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням у відповідність до змін у законодавстві України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення державної реєстрації змін до установчих документів То­вариства.
11. Внесення (затвердження) змін та доповнень до положень Товари­ства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Това­риства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, шля­хом викладення зазначених положень у новій редакції, у зв'язку зі зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із змінами в за­конодавстві України.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
13. Встановлення кількісного складу Правління Товариства.
14. Обрання членів Правління Товариства.
15. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.
17. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
18. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
19. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних чле­нів Наглядової Ради.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть­ся з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних чле­нів Ревізійної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено повідом­лення про проведення загальних зборів, інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформа­цію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загаль­них зборах: www.trubbud.kiev.ua.
Права акціонерів: кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонер­ного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товари­ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загаль­них зборів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення за­гальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно­го, за місцезнаходженням Товариства м. Київ, вул. Столичне шосе, 100 у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок озна­йомлення акціонерів з вищезазначеними документами - Голова правління Кутельмах О.З.
Тел. Для довідок: (044) 259-54-15        Наглядова рада Товариства