Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
Повідомлення Про проведення загальних зборів акціонерів товариства
Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ­СТВО «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», місцез­находження товариства:31614, Україна, Хмельницька область,  Чемеро-вецький район, смт. Закупне, вулиця Центральна, будинок 28 Шановний акціонер, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(надалі Товариство) повідомляє Вас, що 20 квітня 2018 року о 12.00 годин відбудуться загальні збори акціонерів Товариства за адресою місцезнаходження Товариства : 31614, Україна, Хмельницька область, Чемеровецький район, смт. Закупне, вулиця Центральна, бу­динок 28 (перший поверх, актовий зал адмінприміщення). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 20 квітня 2018 року з 11.00 години до 12.00 години, за адресою проведення зборів. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 24 годину 16 квітня 2018 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас­порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред­ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви­могами чинного законодавства.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1). Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішен­ня про припинення їх повноважень.
2). Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 3). Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Правління. 4). Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.5). Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Ревізора, затвердження висновків Ревізора.6). За­твердження річного звіту Товариства за 2017 рік.7). Розподіл чистого при­бутку Товариства за підсумками роботи в 2017 році. 8). Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.9). Про внесення змін та доповнень до Положень : «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про правління То­вариства» шляхом затвердження їх у новій редакції та визнання Положен­ня «Про Ревізійну комісію Товариства» таким, що втратило чинність. 10). Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів На­глядової ради Товариства. 11). Обрання членів Наглядової ради, затвер­дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, об­рання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.12). Прийняття рішення про достро­кове припинення повноважень Ревізора.13). Прийняття рішення про при­пинення повноважень Голови та членів Правління.14). Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинялись протягом 2017-2018 років.15). Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дня проведення даних Загальних зборів.
Інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного цих Загальних зборів Товариства, розміщена в мережі інтернет за адресою http://zakypna.pat.ua/
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства та їх пред­ставники мають можливість ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товари­ства: 31614, Україна, Хмельницька область, Чемеровецький район, смт. Закупне, вулиця Центральна, будинок 28, приймальня Голови прав­ління ПрАТ «Закупнянське ХПП» у робочі дні з 09.00 год., до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год., до 13.00 год.) до 19 квітня 2018 року.
20 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами необхідни­ми для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління - Манич Сергій Михайлович. Необхідну інформацію можна одержати за телефоном (03859) 2-01-51.
Акціонери мають право внести пропозиції, щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства до ЗО березня 2018 року, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. При визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах Товариства враховуватимуться лише голосуючі акції, тобто акції тих акціонерів Товариства, які від власно­го іменні уклали з депозитарною установою ПАТ КБ «ПриватБанк» договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, або здійснили переказ на­лежних їм прав на акції на свій рахунок у цінних паперах, відкритті в іншій депозитарній установі, що має відповідну ліцензію.
Основні показники фінансово — господарської діяльності
ПРАТ «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(тис.грн.)

Наглядова рада ПрАТ «Закупнянське ХПП»