Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

публічне акціонерне товариство «чексіл»
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі - Загальні збори) з проектом порядку денного До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕКСІЛ» (надалі - Това­риство), код ЄДРПОУ 04594723, місцезнаходження Товариства: вул. Івана Мазепи, буд.66, м. Чернігів, 14014, Україна. Повідомляємо про скликання Загальних зборів «20» квітня 2018 року о 15 год.00 хв. за місцевим часом, за адресою: 14014, Україна, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66, в холі Наглядової ради.
Перелік питань, включених до Проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рі­шення за результатами розгляду звіту Голови правління Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рі­шення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Това риства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумка­ми перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням ви­мог, передбачених законом.
10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу шля­хом зменшення номінальної вартості акцій.
11. Прийняття рішення про реєстрацію випуску акцій шляхом зменшен­ня номінальної вартості акцій. Затвердження порядку обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості. Затвердження протоколу рішення про випуск акцій. Визначення уповноважених осіб упо­вноваженого органу емітента з питань дій щодо реєстрації випуску акцій нової номінальної вартості.
12. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту То­вариства в новій редакції.
14. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товари­ства в новій редакції та осіб, які уповноважуються на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
15. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію Товариства. Обрання осіб, які уповно­важуються на підписання Положень про Загальні збори акціонерів, Нагля­дову раду, Директора та Ревізійну комісію Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
17. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово­рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари­ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу­ється на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.
20. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть­ся з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх вина­городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
Додаткова інформація щодо зменшення статутного капіталу товари­ства.
Зменшення статутного капіталу проводиться з метою приведення у від­повідність його розміру до значення вартості чистих активів на вимогу ст.155 Цивільного Кодексу України. Зменшення статутного капіталу відбувається шляхом зменшення номінальної вартості акцій. Мінімальний розмір змен­шення - 39 065 004,00 (тридцять дев'ять мільйонів шістдесят п'ять тисяч чотири) грн. 00 коп.
Акції у акціонерів не викуповуються. Проводиться обмін акцій старої но­мінальної вартості на акції нової зменшеної номінальної вартості. Номі­нальну вартість акції передбачається зменшити до 2,25 грн., внаслідок чого статутний фонд буде становити 29 298 753,00 (двадцять дев'ять мільйонів двісті дев'яносто вісім тисяч сімсот п'ятдесят три) грн. 00 коп. Відшкодуван­ня збитків акціонерам у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу не перед­бачається.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного За­гальних зборів: ра^спекэП.сот.иа
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо­млення про проведення Загальних зборів, а саме 05.03.2018 року, загальна кількість акцій складає 13 021 668 штук простих акцій, з них кількість голо­суючих акцій становить 8 852 277 штук. Від дати надіслання цього повідо-
млення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 14014, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66, щоденно у робочі дні в кабінеті бухгалтерії з 10.00 - 16.00, а в день проведення Загаль­них зборів за місцем їх проведення за адресою: Україна, 14014, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи,буд.66, в холі Наглядової ради. Посадова особа відпові­дальна за письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо пи­тань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства - Головний бухгалтер Захаренко С.М. Телефон для довідок (0462) 664-495, (0462)662-283.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандида­тів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кіль­кісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загаль­них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інфор­мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (ак­ціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів пода­ється в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товари­ство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідом­ляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом вклю­чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товари­ство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропо­зиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядо­вою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Акціо­нери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. Оскарження акці­онером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту по­рядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.
Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 16.04.2018 року у порядку, вста­новленому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснювати­меться за місцем їх проведення 20.04.2018 року з 14 год.00 хв. до 15 год.00 хв за місцевим часом за адресою: 14014, Україна, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66, в холі Наглядової ради. Для реєстрації та участі у За­гальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах. Уповноважена особа (Керівник) акціонера - юридичної особи - витяг із ЄДР, статут Товариства та, якщо це передбачено Статутом Товариства, рішення уповноваженого органу про надання Керівнику повно­важень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, вида­на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо­зитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної осо­би видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста­новчими документами. Довіреність на право участі та голосування на За­гальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час від­кликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання до­віреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представ­ник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спіль­ній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загаль­них зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Голова правління Боримська О.В.