Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

приватне акціонерне товариство «обод»
Код за ЄДРПОУ 13933348 (39611, Україна, Полтавська область,
м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Дата, час та місце проведення: 18 квітня 2018 року о 15-00 год. за
адресою: 39611, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярослав­ський, 8, у приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «КрКЗ» (4-й поверх, зал засідань). Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів за місцем проведення зборів з 14-15 до 14-45 год. на під­ставі документу, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також не­обхідно мати довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до початку зборів замінити свого представника, повідо­мивши про це Директора ПрАТ «Обод». Надання довіреності на право учас­ті та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих За­гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на Загальних збо­рах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань поряд­ку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Порядок участі та голосування на Загаль­них зборах за довіреністю регулюється ст.39 Закону України «Про акціонер­ні товариства». Загальна кількість простих іменних акцій - 160 122 акцій, у т.ч. голосуючих - 160 122 акцій. Дата складання переліку акціонерів, які ма­ють право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 12 квітня 2018 року.
Проект порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії, припинення повно­важень лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту Загальних зборів. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2017 рік. 4. Прийняття рі­шення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2017 рік та затвердження висновків Ревізора. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2017 рік. 6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Обод» за 2017 рік. 7. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Обод» за 2017 рік та роз­міру дивідендів за 2017 рік. 8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Обод» на 2018 рік. 9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Обод». 10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Обод». 11. Затвер­дження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, об­рання уповноваженої особи на підписання договорів. 12. Обрання Ревізора ПрАТ «Обод». 13. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Обод» у зв'язку з приведен­ням його у відповідність до вимог законодавства та затвердження нової редак­ції Статуту. 14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Обод» у ході поточної госпо­дарської діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів. Основні показники фінансово - господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2017 рік (тис. грн.)

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Обод», на якому розміщується інфор­мація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по­рядку денного: www.obod.prat.in.ua Акціонери можуть ознайомитися з матеріа­лами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-30 год. за адресою: 39611, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярос­лавський, 8, ПрАТ «Обод», кабінет Директора, а у день проведення Загаль­них зборів - також у місці їх проведення. Від дати надіслання /отримання по­відомлення акціонери користуються всіма правами, визначеними ст.36, 38 закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - статті) протягом строку, визначеного статтями. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються в письмовій формі, відповідно до вимог чинного законодавства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення За­гальних зборів. Відповідальна особа - Директор Лавецький М.В.Телефон для довідок: (0536) 77-77-30. Наглядова рада ПрАТ «Обод»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор ПрАТ «Обод»_М.В. Лавецький 14.03.2018 р.