Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
Шановний акціонере!
Приватне   акціонерне   товариство    «Божедарівський   елеватор»    (код ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: вул. Виконкомівська, буд. 1, смт. Бо-жедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна) (далі -товариство) повідомляє, що  річні загальні збори товариства відбудуться 17 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. Місце проведення річнихзборів: зал за­сідань   №1   ПрАТ «Божедарівський   елеватор»,   вул. Виконкомівська, буд.   1, смт. Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська  обл., 52323, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв. в день проведення зборів за адре­сою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 квітня 2018 року. Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного)
1. Обрання лічильної комісіїзагальних зборів товариства.
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2017 рік.
3.  Розподіл збитку товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, перед­бачених законом.
4.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, зві­ту директора та звіту ревізоратовариства за 2017 рік.
5.  Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів про­тягом року з дня прийняття рішення загальними зборами товариства.
6.  Про схвалення значних правочинів та правочинів з заінтересованіс-тюу порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
7.  Про внесення змін до Статуту товариства.
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у складі: Короб­ка Софія Василівна, Єгорова Любов Миколаївна, Бухало Любов Іванівна.
2. Затвердити фінансову річну звітність товариства за 2017 рік.
3. Збиток товариства у сумі 4 845 000 гривень за 2017 рік компенсувати-за рахунок майбутніх прибутків. 4.  Звіт наглядової ради, звіт директора та звіт ревізора товариства при-няти до уваги.
5.  Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів протягом року з дня прийняття цього рішення загальними зборами:
5.1.  договорів складського зберігання сукупної граничної вартості не більше 10 000 000,00 (десяти мільйонів) гривень протягом року з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів;
5.2.  договорів про надання Приватному акціонерному товариству «Бо-жедарівський елеватор» зворотної безпроцентної фінансової допомоги на сукупну граничну вартість не більше 60 000 000,00 (шістдесяти мільйонів) гривень.
6.  Схвалити укладені значні правочини та правочини з заінтересованіс­тю у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення (відповідно до ч. 2 ст. 72 Закону України «Про акціонерні това­риства»):
-  Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський елеватор» (позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Борова-Агро» (позикодавець) №110417 від 11.04.2017 р. про надання без­процентної фінансової допомоги на суму 1 000 000,00 гривень.
-  Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський елеватор»(позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Барвінкове-Агро» (позикодавець) про надання безпроцентної фінансової допомоги № 100517Б від 10.05.2017 р на суму 1 000 000,00 гривень.
-  Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський елеватор» (позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дергачі-Агро» (позикодавець) про надання безпроцентної фінансової до­помоги № 100517 Д від 10.05.2017 р на суму 500 000,00 гривень.
- Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський еле­ватор» (позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю«Аграрні технології» (позикодавець) про надання безпроцентної фінансової допомоги № 100517 AT від 10.05.2017 р. на суму 1 000 000,00 гривень.
-  Угода від 31.05.2017 р. про припинення зобовязання прощенням боргу Приватного акціонерного товариства«Божедарівський елеватор» (пози­чальник) до договору №110417 від 11.04.2017 р. з Товариством з обмеже­ною відповідальністю «Борова-Агро» (позикодавець)на суму 1 000 000,00 гривень.
-  Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський елеватор» (позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю«Аграрні технології» (позикодавець) про надання зворот­ної безпроцентної фінансової допомоги № 030817 від 03.08.2017 р. на суму
5 200 000,00 гривень.
-  Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський елеватор» (позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Апостолове-Агро» (позикодавець) про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги № 301017 від 30.10.2017 р. на суму 5 500 000,00 гри­вень.
-  Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський елеватор» (позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Апостолове-Агро» (позикодавець) про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №240118 від 24.01.2018 р. на суму 5 700 000,00 гри­вень.
-  Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський елеватор» (позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Апостолове-Агро» (позикодавець) про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №060318 від 06.03.2018 р. на суму 7 000 000,00 гри­вень.
-  Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський елеватор» (позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Любашівський елеватор» (позикодавець) про надання зворотної безпро­центної фінансової допомоги №291116 від 29.11.2016 р. на суму 1 000 000,0 гривень.
-  Договір між Приватним акціонерним товариством «Божедарівський елеватор» (позичальник) та Приватним акціонерним товариством «Балт-ське хлібоприймальне підприємство» (позикодавець) про надання зворот­ної   безпроцентної   фінансової   допомоги   від   04.06.2015   р.,   на   суму
6 000 000,0 гривень.
7.  Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції. Директора Товариства Слободянюка Дмитра Івановича уповнова­жити на підписання Статуту товариства у новій редакції.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також іншу інформацію, передбачену законом: https://usilos.com/bozhedar.
Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал за-
сідань №1 ПрАТ «Божедарівський елеватор», вул. Виконкомівська, буд. 1, смт. Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Украї­на. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціоне­ри можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціоне­рів» - головний бухгалтер Шаповал Валентина Петрівна.
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть направити акціонерному товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль­них зборів акціонерного товариства. Зміни до проекту порядку денного за­гальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проек­тів рішень із запропонованих питань.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.Дові-реність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізич­ною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юри­дичної особи.Довіреність на право участі та голосування на загальних збо­рах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голо­сування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо­сування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред­ставника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіре­ності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає пра­во участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:У разі особистої участі акціонера - фізич­ної особи -особистий паспорт акціонера; у разі участі представника акціо­нера - довіреність, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особа­ми, які вчиняють нотаріальні дії, або посвідчена депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
Для юридичної особи - документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє юридичну особу. У разі представлення інтересів юридич­ної особи директором, головою правління - витяг з Єдиного державного реєстру на дату проведення зборів акціонерів та особистий паспорт особи, яка представляє інтереси юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен­тами, засвідчується печаткою юридичної особи та відповідним підписом.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)

Директор                                                                                Слободянюк Д.І.