Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПРАТ «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ» (далі Товариство), 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська,4, повідомляє акціонерів Товариства про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які від­будуться 24 квітня 2018 року о 14-00 год. за адресою: М.Запоріжжя, вул. Складська, 4, четвертий поверх, конференц-зал.
Реєстрація акціонерів буде проводитись за місцем проведення зборів, початок реєстрації акціонерів о 13-30 год, закінчення о 14-00 год. Для реє­страції акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а пред­ставникам акціонерів -додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 18 квітня 2018 року, станом на 24 годину.
Згідно ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати наді­слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведен­ня загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за місцезна­ходженням Товариства у кабінеті юридичного відділу, у робочі дні - з 9 до 16 год., а в день проведення загальних зборів -також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до­кументами - Голова Правління. Довідки за тел. (061) 289-25-58.
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож­ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про­екту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Вимоги до змісту пропозиції та порядок її внесення визначені ст. 38 Закону України «Про ак­ціонерні товариства».
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари­ства за довіреністю може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Вимоги до змісту та порядку оформлення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах містяться у ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред­ставника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо­рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви­дав довіреність, замість свого представника.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Деревцова А.Ф.- го­лова комісії, Шматко В.Л. - член комісії'для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.
2.  Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
3.  Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5.  Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» про фінансові результати та баланс Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» за 2017 рік у розмірі 1470522,13 гривень:
1.  Здійснити виплату дивідендів у сумі 1173039,00 гривень, з розра­хунку 0,03 гривень на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити в строк до ЗО вересня 2018 p., пропорційно часткам у статутному капіталі Това­риства, що належать кожному акціонеру, за наступним графіком ви­плат:
-  до «ЗО» червня 2018р.- 346531,50 гривень,
-  до «31» липня 2018 р. - 275502,52 гривень,
-  до «31» серпня 2018 p.- 275502,52 гривень,
-  до «ЗО» вересня 2018 р. - 275502,46 гривень,
Встановити наступний спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або виплата через касу ПрАТ «Аптеки Запоріжжя». Конкретний спосіб отримання ди­відендів акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату по­датків та обов'язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають випла­ті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.
2.  Суму прибутку у розмірі 73526,11 гривень залишити в розпоряджен­ні Товариства та спрямувати на поповнення резервного капіталу
3.  Суму прибутку у розмірі 223957,02 гривень залишити в розпоря­дженні Товариства з метою поповнення обігових коштів.
7.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна­чних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.
Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 24.04.2019 року сукупна гранична вартість кожного з правочинів, не по­винна перевищувати:
-  для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 250 млн. грн.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів ак­ціонерів ПрАТ «Аптеки Запоріжжя», а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» - http://aptekizp.pat.ua. Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Наглядова рада ПрАТ «Аптеки Запоріжжя»