Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ­СТВА «ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАК-ЦІЙНИЙ ЗАВОД»!
Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод», ідентифікаційний код юридичної особи: 00384147, місцезнахо­дження юридичної особи: Україна, 70600, Запорізька область, Пологів­ський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (надалі - Това­риство), повідомляє про те, що 20 квітня 2018 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (3-й поверх адмі­ністративної будівлі Товариства, приміщення залу для засідань) відбу­дуться чергові Загальні збори Товариства (надалі - Загальні збори).
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 20 квітня 2018 року з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин на 1-му поверсі адміністративної будівлі Товариства (у приміщенні прохідної), що знаходиться за адресою: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде складений станом на 24 годину 16 квітня 2018 року. Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосу­вання) Загальних зборів:
1  Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2   Про затвердження порядку проведення Загальних зборів Товари­ства.
3  Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результата­ми розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5  Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комі­сії.
Про затвердження річного звіту Товариства та річних результатів діяль­ності Товариства за 2017 рік.
7  Про розподіл прибутку Товариства.
8  Про затвердження стратегії розвитку та основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9  Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10  Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління То­вариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень.
11  Про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
12  Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13  Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Ревізій­ної комісії Товариства. Про затвердження умов договорів (контрактів), які будуть укладатись з членами Ревізійної комісії Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Реві­зійної комісії Товариства.
14  Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством кредитів та/або позик, надання То­вариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кре­дитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб,
надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечен­ня кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких тре­тіх осіб, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Нагля­довій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких зна­чних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.
15 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характе­ром направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства по­вноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про на­дання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних пра­вочинів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дня проведення Загальних зборів, акціонери Товариства та/або їх пред­ставники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у робочі дні з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства (Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (2-й поверх адміністративної бу­дівлі Товариства, кабінет члена Наглядової ради Дояра Є.В.), а в день про­ведення Загальних зборів - у місці їх проведення (Україна, 70600, Запорізь­ка область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (3-й поверх адміністративної будівлі Товариства, приміщення залу для за­сідань).
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазна­ченими матеріалами (документами) є член Наглядової Ради Товариства Дояр Євгеній Володимирович. Телефон для довідок: (06165) 23021.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (крім кумулятивного голосуван­ня) розміщена на власному веб - сайті Товариства: www.mezpology.zp.ua. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)*

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудитор­ським висновком, буде надана на Загальних зборах.