Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ»
Приватне акціонерне товариство «Плахтянський дослідний завод ве­теринарних препаратів» (надалі- Товариство, код за ЄДРПОУ-05779614, місцезнаходження- 08030, Київська обл., Макарівський р-н, с Плахтянка, вул. Кавказька, буд.1) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуть­ся 20 квітня 2018 року о 10:00 год. за адресою: 08030, Київська обл., Макарів­ський р-н, с Плахтянка, вул. Кавказька, буд.1, кімната 1.
Перелік питань проекту порядку денного:
1 .Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2.3атвердження по­рядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. З.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 4.3атвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 5.3віт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвер-
дження заходів за результатами його розгляду. б.Звіт Наглядової ради Товари­ства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7.3віт Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.9.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 та затвердження заходів за результатами його розгляду.Ю.Затверджен-ня річного звіту Товариства за 2017 рік. 11 .Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Реєстрація учасників 20 квітня 2018 року з 09:00 год. до 09:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам не­обхідно надати паспорт, а представникам - паспорт і довіреність на право учас- ті в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо­рах 16 квітня 2018р.Від дати надіслання Товариством повідомлення про про­ведення загальних зборів до 19 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 08030, Київська обл., Мака-рівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, буд.1, кімната 1., в робочі дні (понеді­лок - п'ятниця) з 08.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 08030, Київська обл., Макарівський р-н, с Плахтянка, вул. Кавказька, буд.1, кімната 1 .Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Онищук Микола Володимирович (на­далі - відповідальна особа), тел. (050)3154901 .Кожний акціонер має право вне­сти пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу орга­нів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонер­ні товариства».Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціоне­рів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих ак­цій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представ­ник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з від­повідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 20.04.2018 року» із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціо­нера (представника).Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фік­сує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до на­даних йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право учас­ті у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://plahtynka.pat. на
Проекти рішень по питанням проекту порядку денного: По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Онищук Тетяну Володи­мирівну, Секретарем Лічильної комісії Мукшименко Людмилу Ярофіївну Членом Лічильної комісії Зінченко Ірину Василівну.По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виго­товлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою
формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.По питанню №3: Обрати Голо­вою зборів Лісовенко Василя Трохимовича, Секретарем зборів Сидоренко Кате­рина Ігорівна.По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що нада­ється Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або пред­ставника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/заува­ження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетеня­ми.По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити ви­конувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чин­ного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді про­довжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх поло­жень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.По питанню №7: Звіт Ревізора Това­риства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх по-ложеньта чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.По питанню №8: 1) Затвердити звіт Виконав­чого органу Товариства за 2017 рік.2) Затвердити звіт Наглядової ради Товари­ства за 2017 рік.З) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.По питанню №9: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товари­ства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутріш­ніх положень та чинного законодавства України.По питанню №10: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.По питанню №11: Чистий прибуток Товари­ства в розмірі 87,6 тис.грн. розподілити наступним чином: 5 % прибутку в сумі 4,38 грн. спрямувати до резервного капіталу, а інші 95 % прибутку в сумі 83,22 грн. спрямувати на поповнення обігових коштів.Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, (згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку),(тис. грн.)

Голова Правління