Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
22400, Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, будинок 67 (Ідентифікаційний код юридичної особи 25494693) Повідомляє, що річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного това­риства «Калинівський машинобудівний завод» відбудуться 25 квітня 2018 року о 10:00 за адресою: Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, будинок 67, в кабінеті директора. Реє­страція акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах почина­ється о 9:30 за місцем проведення зборів та закінчується о 9:45. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах. Дата складан­ня переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 19 квітня 2018 року. ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрання членів лічиль­ної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийнят­тя рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. 3. Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2017 рік та затвер­дження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслід­ками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень на­глядової ради товариства за звітний період. 4. Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рі­шення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу та визначення осно­вних напрямків діяльності товариства на 2018 рік. 5. Затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово - господарської ді­яльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства. 6. Затвердження рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями товариства. 7. Затвердження розподілу при­бутку товариства, отриманого за наслідками 2017 фінансового року. 8. За­твердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік. 9. Розгляд ви-
сновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 10.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 11 .Визначення уповноваженої особи на підписання зна­чних правочинів. 12.Прийняття рішення про зміну місцезнаходження дочір­нього підприємства «Сепаратор машзавод» ЗАТ «Калинівський машзавод». 13.Прийняття рішення про зміну найменування дочірнього підприємства з ДП «Сепаратор машзавод» ЗАТ «Калинівський машзавод» на ДП «Сепаратор машзавод» ПрАТ «Калинівський машзавод». 14.Затвердження нової редакції статуту ДП «Сепаратор машзавод» ПрАТ «Калинівський машзавод». 15.Ви­значення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту ДП «Се­паратор машзавод» ПрАТ «Калинівський машзавод». 16.Прийняття рішення про припинення повноважень директора ДП «Сепаратора машзавод» ЗАТ «Калинівський машзавод». 17.Обрання директора ДП «Сепаратор машза­вод» ПрАТ «Калинівський машзавод». 18.Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором ДП «Сепаратор машзавод» ПрАТ «Калинів­ський машзавод». Обрання особи, яка уповноважується на підписання контр­акту з директором ДП «Сепаратор машзавод» ПрАТ «Калинівський машза­вод». Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власно­му веб-сайті товариства за адресою kmbp.com.ua. Акціонери від дати наді­слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням това­риства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті директора ПрАТ «Калинівський машзавод» за адресою: Вінницька область, Калинівський район, місто Кали­нівка, вулиця Незалежності, будинок 67, а в день проведення річних загаль­них зборів - також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок озна­йомлення акціонерів з документами покладено на директора товариства. Телефон для довідок: 04333-2-13-82_______________________________