Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПрАТ «МЕТРОБУД»
До уваги акціонерів ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ - 32961977) Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2018 року об 11 годині за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, Зал засідань
Дата і час реєстрації учасників зборів: 25 квітня 2018 року з 9.30 до 10.30
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах - 19.04.2018 року.
Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Міщенко Тетяна Анатолівна - голова лічильної комісії; Назимко Олег Миколайович - член лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз­гляду Звіту Генерального директора.
Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про ре­зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Нагля­дової ради.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідка­ми розгляду звіту та висновків Ревізора по річному звіту та балансу Това­риства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвер­дження річного звіту та балансу Товариства з урахуванням висновків Реві­зора за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товари­ства, річний звіт та баланс Товариства з урахуванням висновків Ревізо­ра за 2017 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік та направити прибуток на поповнення обігових коштів ПрАТ «Мет­робуд», дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.
7. Про затвердження бізнес-плану Товариства на 2018 рік. Проект рішення: Затвердити бізнес-план Товариства на 2018 рік.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за­твердження Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення: Прийняти запропоновані зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «Метробуд» шляхом затвердження Статуту Товари­ства в новій редакції. Доручити голові загальних зборів акціонерів Товари­ства Лободі О.А. та секретарю загальних зборів акціонерів Жижкуну В.О. підписати нову редакцію Статуту. Доручити виконавчому органу Това­риства вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту в порядку та терміни передбачені чинним законодавством.
9. Про затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора Товариства.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора Товариства. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис. грн.)

З матеріалами можна ознайомитись за адресою: м. Київ, бульв. І. Леп-се, 12.
Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включе­них до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати прове­дення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного това­риства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропону­ється на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропо­зиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари­ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому ак­цій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількос­ті, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акці­онера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій,
підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загаль­них зборів.
Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі до­кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно при реє­страції подати довіреність, оформлену у встановленому порядку і доку­мент, що посвідчує особу. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам ак­ціонерів необхідно при реєстрації подати довіреність, оформлену у вста­новленому порядку і документ, що посвідчує особу. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, по-свідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють но­таріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового рин­ку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо­рах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Адреса власного веб-сайту товариства: www.pratmetrobud.kiev.ua
Генеральний директор В.І. Ярмоленко