Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
публічного акцюнерного товариства
«д!в! банк» (код за ЄДРПОУ: 37572263)
Повне найменування та місцезнаходження товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК», 04070, м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А).
Спостережна рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІВІ БАНК» (далі - Банк) повідомляє про скликання чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Загальні збори), які відбудуться 25 квітня 2018 р. об 11:00 год. за місцезнаходженням Банку за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/ Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А), 2-й поверх, кабінет 16.
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься з 10.15 год. до 10.50 год. за місцем проведення Загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 19 квітня 2018 р.
ПРОЕКТ ПОРяДКУ ДЕННОГО:
(перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2017 рік.
4. Затвердження висновків зовнішнього аудиту про діяльність Банку у 2017 році та заходів за результатами їх розгляду.
5. Звіт Спостережної ради Банку за 2017 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Звіт Правління Банку за 2017 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
7. Розподіл прибутку і збитків за 2017 рік.
8. Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.
9. Обрання членів Спостережної ради Банку.
10. Обрання Голови Спостережної ради Банку.
11. Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами Спостережної ради Банку та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з головою та членами Спостережної ради Банку.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних
зборів, розміщені на веб-сайті Банку за адресою: https://www.dvbank.ua/
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А), 2-й поверх, в приміщенні Банку у робочі дні, в робочий час, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення, з 10.00 год. по 10.50 год.
Посадова особа ПАТ «ДІВІ БАНК», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Бузілов Андрій Миколайович. Контактна особа - Начальник Юридичного управління Мельник Михайло Михайлович.
Довідки за телефоном: +38 (044) 393-73-25.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку (тис. грн.)*
Найменування показника |
період |
звітний, станом на 01.01.2018 |
попередній, станом на 01.01.2017 |
Усього активів |
358 842 |
467 496 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) |
19 383 |
16 246 |
Запаси |
39 |
41 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
51 614 |
22 909 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
77 333 |
58 455 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
0 |
0 |
Власний капітал |
251 568 |
256 566 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал |
253 700 |
253 700 |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
0 |
0 |
Поточні зобов'язання і забезпечення |
107 274 |
210 930 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) |
(5 246) |
1 057 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
590 000 000 |
590 000 000 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |
(0,00000889) |
0,00000179 |
* Застереження: зазначена вище інформація наведена виходячи з попередніх даних про основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДІВІ БАНК» і може бути скоригована за наслідками проведення незалежного аудиту фінансової звітності за 2017 рік. Звертаємо увагу на можливу невідповідність зазначеної вище інформації остаточним показникам фінансової звітності, які будуть визначені після оприлюднення цього повідомлення та в подальшому оприлюднені відповідно до законодавства.
|
