Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»
місцезнаходження: 04071, м. Київ, пров. Електриків, 15, ідентифікаційний код юридичної особи 00131328 (далі також ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» та «Товариство») повідомляє про те, що 26 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, пров.Електриків, 15 (в приміщенні ПрАТ «КИІВ-ЕНЕРгОРЕмОНТ», 2-й поверх, Актовий зал) відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» відбудуться річні Загальні збори Товариства.
ПРОЕКТ ПОРяДКУ ДЕННОгО (перелік питань):
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішен­ня за результатами розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Това­риства у 2017 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.
8. Припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що уклада­ється із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору із членами Наглядової ради від імені Товариства.
11. Встановлення розміру винагороди на оплату діяльності Ревізій­ної комісії Товариства на 2018 рік.
12. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт» у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердження нової редакції Стату­ту.
13. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законо­давства.
14. Внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» від 21.12.2017 року щодо надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, предметом якого є пере­дача в управління об'єкту нерухомого майна, та викласти рішення у новій редакції.
15. Внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» від 21.12.2017 року щодо надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересо­ваність, предметом якого є передача в управління об'єкту нерухомого майна, та викласти рішення у новій редакції.
Перелік акціонерів ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 26 квітня 2018 року, складається станом на 24 годину 20 квітня 2018 року.
Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 26 квітня 2018 року річних Загальних зборів Товариства - 15 березня 2018 року.
Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійсню­ватися Реєстраційною комісією ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» 26 квітня 2018 року з 14 год. 30 хв. до 14 год. 45 хв. за місцем проведення річних За­гальних зборів Товариства.
Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати з собою паспорт, а представникам акціонерів — паспорт і довіреність, що оформлена згідно вимог чинного законодавства України.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів - у робочі дні з 10:00 до 16:00 за місцез­находженням Товариства: м. Київ, пров. Електриків, буд. 15 (в приміщенні ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», 2-й поверх, приймальня).
- в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: м.Київ, пров. Електриків, буд. 15 (в приміщенні ПрАТ «КИЇВЕНЕР­ГОРЕМОНТ», 2-й поверх, Актовий зал).
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з докумен­тами, є Директор Брусов Олексій Ілліч.
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звер­нутися за адресою: 04071, м. Київ, пров. Електриків, 15, 2-й поверх, прий­мальня, у робочі дні з 10:00 до 16:00 із письмовою заявою на ім'я Товари­ства.
Внесення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів:
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства -не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у чле­ни наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради -незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статі, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосуван­ня напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту по­рядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в пись­мовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до скла­ду органів товариства.
Порядок участі та голосування за довіреністю на загальних зборах:
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо­бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар­ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо­нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере­лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за­гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на за­гальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ker@ker.in.ua.
За інформацією звертатися за телефоном: (044) 253-00-27.
Основні показники фінансово-господарської діяльності _ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (тис. грн.)_