Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

приватне акціонерне товариство «дніпро мотор інвест»
«затверджено»
Наглядовою радою
ПрАТ «дніпро мотор інвест»
Протокол № 5 від20.03.2018
повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі - Збори)
приватного акціонерного товариства «дніпро мотор
іНВЕСТ» (КОД ЄДРПОУ14298457) 03134, м. Київ, вул. Якутська, буд. 14 (далі - Товариство)

23 квітня 2018 року, станом на 24 годину
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання робочих органів Зборів Товариства (Голови Зборів, Секретаря Зборів, Лічильної комісії Зборів).
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директо­ра Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Това­риства про результати діяльності за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

перелік питаньразом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання робочих органів Зборів Товариства (Голови Зборів, Секретаря Зборів, Лічильної комісії Зборів).
Проект рішення: Обрати Головою Зборів Товариства Цмеха Олександра Вікторовича. Обрати Секретарем Зборів Товариства Підлужнія Олександра Володимировича. Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Площенюк Олександр Леонідович, Член Лічильної комісії - Чехун Лілія Олександрівна.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2017 рік
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати діяльності за 2017 рік
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Частину чистого прибутку Товариства за 2017 рік в розмірі 1 181 600 (один мільйон сто вісімдесят одну тисячу шістсот) гривень 00 копійок направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо кожному акціонеру, пропорційно кількості належних кожному акціонеру акцій у розрахунку 1181 (одна тисяча сто вісімдесят одна) гривня 60 (шістдесят) копійок на одну акцію. Іншу частину чистого прибутку Товариства не розподіляти та залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства.
8.Обрання членів Наглядової ради.
Проект рішення: Питання пов'язано з кумулятивним голосуванням.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: 1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариствата встановити розміру їх винагороди відповідно до проектів договорів, запропонованих Товариством. 2) Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.
11. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення: Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Генерального директора Товариства та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.
12. Наділення повноваженнями.
Проект рішення: Уповноважити Голову Зборів та Секретаря Зборів, підписати нову редакцію Статуту Товариства, в тому числі в органах нотаріату. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом передоручення наданих повноважень третім особам._
адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформа­ція З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З питань, включених ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, А ТАКОЖ ІНФОРМАЦІЯ ВІДПОВІД­НО ДО Ч. 4 СТ. 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИ-
_СТВА»:_
www.dmi.com.ua

права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 закону україни «про акціонерні товариства»
1. Акціонери мають право, зокрема, до дня проведення Зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 14, в приміщенні Товариства на
2 поверсі, кім. № 202, а в день проведення Зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами - Генеральний директор ФілімончукІ.К.
2. Акціонери до дати проведення Зборів мають право подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до початку Зборів у встановленому Товариством порядку.
3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
4. Акціонер має право оскаржити до суду рішення про відмову у включення його пропозиції до проекту порядку денного Зборів Товариства.
порядок участі та голосування на зборах за довіреністю
1. Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади
2. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
3. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій
розсуд.
4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.
5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.
6. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію акціонерів для участі у Зборах, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.
8. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.