Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕОКОН»
(надалі - Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представни­ків акціонерів) для участі в Зборах: 27 квітня 2018 року з 10 години 30 хвилин до 10 годин 45 хвилинДата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2018 року об 11-00 годинімісце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03061, україна, м. київ, вул. Пост-волинська, 5, приміщення актового залу.Місцезнаходження товариства: 03061, украї­на, м. київ, вул. Пост-волинська, 5.Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 23 квітня 2018 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари­ства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Про затвердження у новій редакції Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН», «Про Наглядо­ву раду Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН», «Про Генераль­ного директора Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «ЛЕО-
КОН».
10. Про ліквідацію (припинення) КОМПАНІЇ «ЕЛЕКОН-МОНТАЖ» ДО­ЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВАТ «ЕЛЕКОН», обрання ліквідаційної комісії, за­твердження порядку ліквідації, порядку розподілу майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.
11. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по­рядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону украї­ни «Про акціонерні товариства» - http://04012000.smida.gov.ua/Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5 приміщення актового залу кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх про­ведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документа­ми Зборів Генеральний директор Товариства - Кобилінський Леонід Едуар-дович.Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону україни «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден­ного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропо­зицій до проекту порядку денного.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваже­ного представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо­бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар­ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо­нерного товариства може містити завдання щодо голосування.Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.Телефони для довідок: (044) 455-31-19. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства
(тис. грн.)

Шановні акціонери!
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депози­тарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 23 квітня 2018р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.наглядова рада Приватного Ат «леокон»