Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА»
повідомлення
про проведення чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» Повне найменування товариства:
Приватне акціонерне товариство «Імперіал Тобакко Продакшн Украї­на»
Місцезнаходження товариства згідно з його Статутом:вул. Акаде­міка Заболотного, 35, м. Київ, 03026.
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Імперіал Тобакко Продакшн Украї­на» повідомляє, що 27квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: вул. Академіка Заболотного, 35, м. Київ, 03026, зал засідань відбу­дуться чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного това­риства «Імперіал Тобакко Продакшн Україна».
Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових-загальних зборах відбудеться 27квітня 2018 року з 9.00 год. до 9.45 год. за адресою: вул. Академіка Заболотного, 35, м. Київ, 03026.
Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових за­гальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціоне­рів, станом на 24.00 год., 23квітня 2018 року.
перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного З
питань, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
І.Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціоне-рівТовариства та прийняття рішення про припинення їх повнова­жень.
Проект рішення:
1.1. Обрати членами лічильної комісії чергових загальних зборів АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» Горенко Т.С. (голова комісії) та Лук'янову В.Ф. (член комісії).
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» після вико­нання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.
2.Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціоне­рів АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна».
Проект рішення:
2. Обрати Омелянчук Н.О. Головою, а Лисицьку І.М.- Секретарем чер­гових загальних зборів акціонерів АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Украї­на».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових за­гальних зборів акціонерів АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна».
Проект рішення:
3. Затвердити такий регламент проведення чергових загальних збо­рів акціонерів АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»:
• Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з пи­тань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голо­сування;
• Доповідачі з питань порядку денного: до 15 хвилин.
• Обговорення питань порядку денного: до 5 хвилин, включаючи ре­пліки: до 1 хвилини.
• Відповіді доповідачів на запитання: до 5 хвилин.
• Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоно­вану пропозицію в цілому;
• Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питан­ня.
4. Звіт Правління АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» Проект рішення:
Затвердити Звіт Правління АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»
4. Звіт Ревізора АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» Проект рішення:
Затвердити Звіт Ревізора АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»
5. Затвердження балансового звіту та прийняття рішення щодо розподілу прибутку
Проект рішення:
Затвердити балансовий звіт. Схвалити схему розподілу прибутку, за­пропоновану Наглядовою Радою Товариства. Визначити:
- Збиток до оподаткування в розмірі 117 828 028,57 грн
- Відстрочений податок на прибуток в розмірі -18 406 435,12 грн
- Збиток після оподаткування в розмірі - 99 421 593,25 грн
6. Звіт Наглядової Ради АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» Проект рішення:
Затвердити Звіт Наглядової Ради АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради АТ «Імперіал То­бакко Продакшн Україна» Герарда Кастенса.
Проект рішення:
Припинити повноваження члена Наглядової Ради АТ «Імперіал То­бакко Продакшн Україна»Герарда Кастенса (член Наглядової ради) з 27квітня 2018 року.
8. Призначення члена Наглядової Ради Товариства шляхом кумуля­тивного голосування.
Проект рішення:
Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шля­хом викладення його в новій редакції
Проект рішення:
9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
9.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Воробйову Галину Миколаївну підписати нову редакцію Статуту Товариства.
9.4.Уповноважити Голову ПравлінняТовариства виконати всі необхід­ні дії у зв'язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
Проект рішення:
Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Това­риством в особі Голови Правління протягом не більш як одного року, на суму, що перевищує 10% вартості активів Товариства за даними остан­ньої річної фінансової звітностіа саме:
- договорів на продаж готової продукції на суму до 15 млрд 200 млн. грн.
- договорів на залучення кредитних ресурсів, договорів про надання фінансових послуг, додаткових угод до договорів про залучення кредит­них ресурсів, додаткових угод до договорів про надання фінансових по­слуг, у тому числі стосовно пролонгації терміну дії кредитних ліній, подо­вження строку дії договорів про залучення кредитних ресурсів, договорів про надання фінансових послуг, на суму до 10 млрд. грн.
- договорів на закупівлю сировини та матеріалів на суму до 5 млрд. грн.
- договорів на закупівлю обладнання на суму до 1 млрд. грн
та уповноважити Голову Правління на підписання таких договорів.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля­ти інтереси акціонерів на чергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Пові­домлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо­могою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчуєть-ся нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посідчуватись депозитарною установою у встановлено­му Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у чергових загаль­них зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсут­ності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують осо­бу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження пред­ставника на участь у чергових загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 23квітня2018 року.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 26квітня 2018 року (включно) кожні середа та п'ятниця, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 35. Відповідаль­на за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа - юрисконсульт Н.О. Омелянчук. Телефон для довідок (044) 201­21-94.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень щодо кожного питання включеного до проекту порядку денного, а також інформацією відповідно до ч.4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» на веб-сайті То­вариства - http://imperial-tobacco.com.ua/
27квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід­ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у чергових загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Додатково повідомляємо про наступне. Після надання цього повідо­млення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту по­рядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсила­ються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо пи­тань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу орга­нів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загаль­них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по­рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного то­вариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кан­дидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директо-ра.Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонер­ного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі­шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди­дату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку ден­ного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати про­ведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукуп­но є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включення до проекту порядку денного загальних збо­рів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Збо­рів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включен­ня питання про дострокове припинення повноважень директора, одно­часно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обран­ня директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.
Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким нале­жить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: не­дотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жод­ного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту по­рядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати про­ведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти по­рядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті ТовариствагіПр://ітрегіаІ-tobacco.com.ua/.
Станом на 23.03.2018р. - дату складання переліку осіб, яким надси­лається повідомлення про проведення зборів акціонерів загальна кіль­кість простих іменних акцій АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» становить 24 134 998 штук, кількість голосуючих 24 134 998 штук.
Голова Правління Г.М. Воробйова