Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «РАЙЗ»
Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «РАЙЗ»(ідентифікаційний код 13980201, місцезнаходження: 03115, м.Київ, пр. Перемоги 121В) (надалі -Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ, пр. Перемоги 121В у кім. №1.
Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних зборах відбудеться з 10:00 до 10:45 у день та за місцем проведення річних загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - 20квітня 2018 року.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови ко­місії- Шульгана Ярослава Миколайовича, членів комісії- Кузьмич - Браток Романа Анатолійовича, та прийняти рішення про припинення їх повно­важень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.
2.  Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах Товариства.
Проект рішення: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлете­ню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.
3. Обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення: обрати головою Зборів - Приходькаігоря Степано­вича, а секретарем - Гудзя Євгенія Вікторовича, на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.
4.  Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
Проект рішення: затвердити порядок проведення Зборів: по всім пи­танням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; для доповідей з питань порядку денного - до 15 хвилин, а для запитань та відповідей - до 10 хвилин.
5.  Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді­яльності товариства за 2017 рік, та прийняття рішення за наслідками роз­гляду звіту виконавчого органу.
Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік.
6. Звіт наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.
7.  Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2017 р.
Проект рішення: Затвердитирічнийфінансовийзвіт (баланс) Товари­ства за 2017 рік.
8.  Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 р.
Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку та покрит­тя збитків Товариства за 2017 рік згідно статей «Доходів та Вит­рат».
9.  Про зміну типу Товариства з публічногоакціонерноготовариства на приватнеакціонернетовариство.
Проект рішення: змінити тип Товариства з публічногоакціонерного-товариства на приватнеакціонернетовариство.
10.  Про змінунайменуванняТовариства.
Проект рішення: У зв'язкузізміною типу Товариства, затвердитино-венайменуванняТовариства: ПовненайменуванняТовариства: українсько-юмовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «РАЙЗ»; СкорочененайменуванняТовариства: українськоюмовою: ПрАТ«КОМПАНІЯ «РАЙЗ».
11.  Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та за­твердження статуту, викладеного в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту Товариства.
12.  Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних зборів акціонерів: Приходьку Ігорю Степановичу та Гудзю Євгенію Вікторовичу відповідно.
13.  Про внесеннязмін до положень про загальнізбори, наглядову раду виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управ­ління та затвердження документів у новій редакції.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні
збори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про виконавчий орган Товариства; Затвердити нову редакцію Принципів (кодексу) корпо­ративного управління Товариства.
14.  Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, положень про за­гальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, викладених в новій редакції.
Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних За­гальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених річни­ми загальними зборами, положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управ­ління Товариства, викладених в новій редакції.
15.  Про підтвердження рішень органів управління товариства. Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління товари­ства, прийняті протягом 2017 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://rise.ua/
Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пере­ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (28 лютого 2018 року) - 12 965 433 596 шт.;
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (28 лютого 2018 року) - 12 957 826 130 шт.;
Для участі у загальних зборах необхідно надати:
- для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
-  для представників (довірених осіб) - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голо­сування на загальних зборах, засвідчених належним чином.
До дати проведення загальних зборів акціонери (іх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03115, м.Київ, пр. Перемоги 121В,укім. №1,у робочідніз понеділка по п'ятницю, з 10:00 години до 12:00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відпові­дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор - Шпічка Михайлоіванович.
Довідки за телефоном: (044) 393-40-93.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальнихзборів та порядку денного загальнихзборів, надаються Товариством письмово та надси­лаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведен­ня зборів.
Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради -незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме­нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть­ся цим акціонером до складу органів Товариства.
Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включення до про­екту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукуп­но є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути при­йнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.
У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припи­нення повноважень директора, одночасно обов'язково подається пропо­зиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція нада­сться не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.
Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом вклю­чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонера­ми строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідо­мленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також про­екти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товари­ства.
Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включеннія кого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви­дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо­вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчувати-
ся депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право учас­ті та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи вида­ється її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчи­ми документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах ак­ціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голо­сування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн)*