Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 67
Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», повідомляє, що згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» за пропо­зицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій, проект порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇН­СЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі - Банк, які відбудуться 24 квітня 2018 року о 15.00 за місцевим часом, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, третій поверх, зал засідань, доповнено наступними питаннями та про­ектами рішень:
1.  Включено до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку наступний проект рішення по сьомому питанню порядку ден­ного «Розподіл прибутку (покриття збитків) ПАТ «БАНК «УКРАЇН­СЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2017 року»:
«Проект рішення:
Чистий прибуток банку за 2017 рік, який склав 10 344 707,92 (десять мільйонів триста сорок чотири тисячі сімсот сім) гривень 92 копійки, роз­поділити наступним чином:
520 000,00 (п'ятсот двадцять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 5,03% від отриманого банком прибутку за 2017 рік відрахувати до ре­зервного фонду банку. Загальний розмір резервного фонду банку буде становити 8 580 000,00 (вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят) гривень 00 копійок;
решту прибутку у сумі 9 824 707,92 (дев'ять мільйонів вісімсот двад­цять чотири тисячі сімсот) гривень 92 копійки затвердити, як розмір річ­них дивідендів за 2017 рік, та направити на виплату безпосередньо ак­ціонерам банку, з урахуванням вимог чинного законодавства України.».
2.  Включено до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку наступне питання та проект рішення до нього в наступній редак­ції:
«17. «Розподіл нерозподіленого прибутку (чистого прибутку, не виплаченого ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у вигляді диві­дендів його акціонерам) минулих років.
Проект рішення:
Нерозподілений прибуток банку, який склав 9 191 520,40 (дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча п'ятсот двадцять) гривень 40 копі­йок, затвердити як розмір дивідендів за минулі роки, та направити на виплату безпосередньо акціонерам банку, з урахуванням вимог чинного законодавства України.».
Нагадуємо про наступне:
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку опубліковано в виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цін­них паперів та фондового ринку» № 56 від 22.03.2018 р.
Реєстрація учасників для участі у Загальних зборах здійснюється за зазначеною вище адресою у день проведення Загальних зборів, поча­ток реєстрації -14.00, закінчення реєстрації -14.45 за місцевим часом.
З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання включеного до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, а також внесених змін, можна ознайомитися за адресою веб-сайту Банку -www.ukrcapital.com.ua
Відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товари­ства» з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по­рядку денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися у при­міщенні Банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 405/2, у робочі дні з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00. В день проведення Загальних зборів акціонерів ознайомлення акціонерів та їх представни­ків з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається за місцем проведення Загальних зборів. Посадо­ва особа відповідальна за порядок ознайомлення- Продан Д.О., теле­фон (044) 205-37-26.
Банк до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних збо­рів до дати проведення Загальних зборів. Відповідь надається на під­ставі письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не піз­ніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення Загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однако­вого змісту.
Довідки за телефоном: (044) 205-37-26.
Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»