Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬЦЕСТ»
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬЦЕСТ», що знаходить­ся за адресою:08130, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, будинок 4, інформує про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Дата та час реєстрації
учасників Зборів:                              05 липня 2018 року з 10.00 до 11.00
Дата та час відкриття Зборів:
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів:
05 липня 2018 року об 11.00 08130, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, будинок 4
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах:
27 червня 2018 року
Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:
І.Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту зборів.
2. Про надання згоди на вчинення значного правочину та правочину із заінтересованістю між AT «Альцест» та ЕС енд ЕР Індустріверкцойге ГмбХ (S&R Industriewerkzeuge GmbH) до контракту купівлі-продажу №50707 від 05 липня 2007 року.
Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосуванні, засвідчену належним чином.
Голосування представників акціонерів на зборах здійснюється від­повідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціоне­ра, що видав довіреність, щодо голосування. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиня-
ють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною уста­новою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документа­ми. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначен­ням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо дові­реність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та го­лосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Відповідно до статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товари­ства» акціонери мають право: на ознайомлення з документами необхід­ними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати наді­слання повідомлення про проведення зборів до дати їх проведення; на звернення до AT «Альцест» із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного збо­рів до дати проведення зборів; на внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів разом із наданням відповідних проектів рі­шень та ін.
З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за адресою: 08130, Україна, Київ­ська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Бор­щагівка, вул. Петропавлівська, будинок 4, до дати проведення зборів в робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00. Посадова особа, від­повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - На­чальник ПЕВ AT «Альцест» Гресько Н.Є.)
Адреса веб-сайту AT «Альцест»: http://altsest.com/ua.
Генеральний директор Лисов Д.В.