Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АК «ПЕРЛИНА»
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АК «ПЕРЛИНА»
Місцезнаходження товариства:
Україна, 02140, м.Київ, вул. Б.Гмирі, 1.
Шановні акціонери!
10 липня 2018 року о 14.30 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Стратегічне шосе, б. 16, 2-й поверх, кім. 215, відбудуться загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АК «ПЕРЛИНА» (ПРАТ «АК «ПЕРЛИНА»).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 10 липня 2018 року з 14.00 год. до 14.20 год. за адресою: Укра­їна, м. Київ, вул. Стратегічне шосе, б. 16, 2-й поверх, кім. 215.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль­них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 04 липня 2018 року.
У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо­би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас­порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред­ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви­могами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) до­кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують пов­новаження представника на участь у загальних зборах акціонерів товари­ства. Проект порядку денного загальних зборів акціонерного товариства:
1.  Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2.  Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загаль­них зборів акціонерного товариства.
3.    Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
4.  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
6.  Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
7.  Про використання коштів Резервного капіталу Товариства.
8.  Про розгляд та затвердження рішень органів управління Товариства щодо використання коштів резервного капіталу Товариства.
9.  Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10.   Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за­гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За­кону України «Про акціонерні товариства»: http://perlyna.prat.in.ua/
Інформація про кількість акцій:
Станом на 25 травня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за­гальна кількість акцій Товариства складає 10 135 600 (десять мільйонів сто тридцять п'ять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій.
Станом на 25 травня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за­гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 10 120 367 (Десять мільйонів сто двадцять тисяч триста шістдесят сім) штук простих іменних акцій.
Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо­жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли­вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок озна­йомлення акціонерів з документами - Президент ПрАТ «АК «ПЕРЛИНА» Дженчако Олена Іванівна. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 09 липня 2018 р. (включно) з понеділка по п'ятницю (у робочі дні),
з 10.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адре­сою: Україна, м. Київ, вул. Стратегічне шосе, 6.16, каб. 213, ПрАТ «АК «ПЕР­ЛИНА». Контактна особа - Тракслер Алла Григорівна - Заступник Прези­дента Товариства. Телефон для довідок: (044) 594-95-79.
10 липня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по­рядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у за­гальних зборах та у місці проведення загальних зборів.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За­кону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть корис­туватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову­ватися:
1.  Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне­рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо­чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари­ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе­редбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
3.  На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по­чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
4.  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе­них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про­ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен­ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари­ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть­ся на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізви­ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про­понується цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль­ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на­лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціо­нерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за­гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі­ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб­ного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та­кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно­важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ- ління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев­ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ­ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По­відомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо­могою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про елек­тронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо­бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар­ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо­нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере­лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за­гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль­них зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо­рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви­дав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «АК «ПЕРЛИНА» (тис. грн.)
(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про розкриття інформації' емітентами цінних паперів», затвердженого рі-шенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)_____________________________

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АК «ПЕРЛИНА»