ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МШАНЕЦЬКЕ»
Приватне акціонерне товариство «Мшанецьке» (надалі Товариство), місцезнаходження Товариства: 48161, Тернопільська обл., Теребовлян-ський р-н., с.Мшанець, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які відбудуться 10.07.2018 року о 10 год., за місцезнаходженням Товариства Тернопільська обл., Теребовлян-ський р-н., с.Мшанець, зал засідань Товариства. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах розпочнеться 10.07.2018 року о 09.00 та закінчиться о 09.45, за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах-станом на 24 годину 04.07.2018 р.
Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів.
3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
4. Звіт Директора за підсумками фінансово - господарської діяльності за 2013-2017 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради за 2013-2017 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2013-2017 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013-2017 роки.
8. Про розподіл прибутку Товариства за 2013-2017 роки.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції, в зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства.
12. Про надання повноваження уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції.
13. Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.
14.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про укладення правочину
Проекти рішень:
1. «Обрати лічильну комісію в складі: Цюпака Василя Павловича (одноособово)».
2. «Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів.»
3. «Обрати головою загальних зборів акціонерів Опалка Юрія Ярославовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Даценко Олену Миколаївну».
4. «Затвердити Звіт директора Товариства по підсумках фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013-2017 роки».
5. «Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2013-2017 роки».
6. «Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2013-2017 роки».
7. «Річний звіт Товариства за 2013-2017 роки затвердити».
8. «Дивіденди за 2013-2017 роки не нараховувати. Отриманий прибуток залишити в розпорядженні Товариства.».
9. «В зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Мшанецьке» Іліщука Олексія Петровича, Соляр Ольги Михайлівни, Киби Віктора Павловича.».
10. «В зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «Мшанецьке» Дембрович Людмили Павлівни, Трач Василя Івановича, Романюка Василя Анатолійовича».
11. «Затвердити Статут Товариства в новій редакції, в зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства.».
12. «Уповноважити директора Товариства Іліщука Петра Васильовича підписати Статут Товариства в новій редакції від імені Товариства та здійснити його державну реєстрацію.
13. «Затвердити внутрішні положення Товариства в новій редакції, а саме «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган», «Положення про Ревізійну комісію» у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту Товариства».
14. «Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Мшанецьке» Іліщука Олексія Петровича, Цимбалу Романа Йосиповича, Кибу Віктора Павловича терміном на 3 роки.».
15. «Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та уповноважити директора Товариства укласти та підписати їх від імені Товариства із членами Наглядової ради».
16. «Обрати членами Ревізійної комісії ПрАТ «Мшанецьке» Дембрович Людмилу Павлівну, Романюка Василя Анатолійовича, Недільського Степана Івановича терміном на 3 роки.».
17. «1 .Укласти правочин, а саме договір купівлі-продажу нерухомого майна нежитлових будівель та споруд, що належать приватному акціонер-номутовариству «Мшанецьке», а саме: нежитловоїбудівлі адміністративно-побутового корпусу (на плані літ. «А») загальною площею 528,3 м2; нежитлової будівлі майстерні по виготовленню металоконструкцій, заготовок вент. і трубопр. (на плані літ. «Б») загальною площею 426,0 м2; нежитлової будівлі майстерні по ремонту механізмів, обладнання, автомашин (на плані літ. «В») загальною площею 526,1 м2; нежитлової будівлі автогаражів на 9 автомобілів (на плані літ. «Г») загальною площею 319,1 м2; нежитлової будівлі складського приміщення (на плані літ. «Д») загальною площею 429,0 м2; нежитлової будівлі складського приміщення (на плані літ. «Е») загальною площею 25,2 м2; нежитлової будівлі майстерні пор ремонту великогабаритної техніки (на плані літ. «Ж») загальною площею 465,0 м2, що знаходяться за адресою: місто Тернопіль, вулиця Микулинецька, 114.
2.В якості вартості правочину прийняти оцінку ринкової вартості нежитлових будівель та споруд, здійсненої приватним підприємством «ЕКСПЕРТ-ОЦІНКА», яке діє на підставі Статуту та Сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 29.12.2016 р. № 1055/16 виданого Фондом державного майна України.
3.Вартість правочину становить ринкову вартість нежитлових будівель та споруд, що належать приватному акціонерному товариству «Мшанецьке», а саме: нежитлової будівлі адміністративно-побутового корпусу (на плані літ. «А») загальною площею 528,3 м2; нежитлової будівлі майстерні по виготовленню металоконструкцій, заготовок вент. і трубопр. (на плані літ. «Б») загальною площею 426,0 м2; нежитлової будівлі майстерні по ремонту механізмів, обладнання, автомашин (на плані літ. «В») загальною площею 526,1 м2; нежитлової будівлі автогаражів на 9 автомобілів (на плані літ. «Г») загальною площею 319,1 м2; нежитлової будівлі складського приміщення (на плані літ. «Д») загальною площею 429,0 м2; нежитлової будівлі складського приміщення (на плані літ. «Е») загальною площею 25,2 м2; нежитловоїбудівлі майстерні пор ремонту великогабаритної техніки (на плані літ. «Ж») загальною площею 465,0 м2, що знаходяться за адресою: місто Тернопіль, вулиця Микулинецька, 114 та складає з врахуванням заокруглень та без врахування податку на додану вартість: 2 079 230 (Два мільйони сімдесят дев'ять тисяч двісті тридцять) гривень.
4.Визначити, що покупцем вищевказаних нежитлових будівель та споруд є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНОЛІТ-ТЕРНОПІЛЬ», ТОВ «МОНОЛІТ-ТЕРНОПІЛЬ»; Ідентифікаційний код юридичної особи:40855463; Місцезнаходження юридичної особи:46005, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МИКУЛИНЕЦЬКА, БУДИНОК 114.
5. Директору приватному акціонерному товариству «Мшанецьке» укласти договір купівлі- продажу із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНОЛІТ-ТЕРНОПІЛЬ» (Ідентифікаційний код юридичної особи:40855463; Місцезнаходження юридичної особи:46005, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МИКУЛИНЕЦЬКА, БУДИНОК 114) нежитлових будівель та споруд, що належать приватному акціонерному товариству «Мшанецьке», а саме: нежитлової будівлі адміністративно-побутового корпусу (на плані літ. «А») загальною площею 528,3 м2; нежитлової будівлі майстерні по виготовленню металоконструкцій, заготовок вент. і трубопр. (на плані літ. «Б») загальною площею 426,0 м2; нежитлової будівлі майстерні по ремонту механізмів, обладнання, автомашин (на плані літ. «В») загальною площею 526,1 м2; нежитлової будівлі автогаражів на 9 автомобілів (на плані літ. «Г») загальною площею 319,1 м2; нежитлової будівлі складського приміщення (на плані літ. «Д») загальною площею 429,0 м2; нежитловоїбудівлі складського приміщення (на плані літ. «Е») загальною площею 25,2 м2; нежитловоїбудівлі майстерні пор ремонту великогабаритної техніки (на плані літ. «Ж>) загальною площею 465,0 м2, що знаходяться за адресою: місто Тернопіль, вулиця Микулинецька, 114 по ринковій ціні 2 079 230 (Два мільйони сімдесят дев'ять тисяч двісті тридцять) гривень без врахування податку на додану вартість.».
Для участі у Зборах надаються документи - зокрема, паспорт (та не обмежуючись цим), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника акціонера - додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за місцезнаходженням Товариства, з понеділка по п'ятницю з 9.00 години до 16.00 години, у бухгалтерії Товариства, а вдень проведення Зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Киба Людмила Федорівна. Телефон для довідок: (03551) 4-77-38. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів, а також право ознайомитися з проектом договору щодо обов'язкового викупу акцій Товариством.Станом на 14.05.2018р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 22622088 шт, голосуючих акцій - 16220434шт
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.mshanech.afr.net.ua/.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2017р. (2016р.) в тис.грн.: Усього активів 37345 (19302), основні засоби (залишкова вартість) 12367 (7338), запаси 7717 (5558), сумарна дебіторська заборгованість 6345 (1252), грошові кошти та їх еквіваленти 9907 (4109), власний капітал 34838 (18970), статутний капітал 5655 (5655), поточні зобов'язання 2507 (332), чистий прибуток 13900 (670). Увага! Акціонери, які згідно із ЗУ «Про депозитарну систему України» не уклали від власного імені договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах, не беруть участь у голосуванні.
|