Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО «БУДПЛАСТИК», ЄДРПОУ 05524883, юридична адреса: 01013, Україна, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5 (надалі ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик» або «Товариство») повідомляє Вас, що «13» липня 2018 року о 18 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 5 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів товариства.
реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах буде відбуватись «13» липня 2018 року з 17 години 00 хв. по 17 годину 30 хв. за київським часом за адресою проведення зборів: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 5.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі оригінал паспорту, а представникам акціонерів - оригінал паспорту та оригінал довіреності на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 01013, Україна, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5, у робочі дні протягом робочого часу з 09:00 години до 18:00 години. Відповідальна особа: ліквідатор Товариства Луньов І.С., 050 380 71 61. З огляду на крадіжку, що мала місце напередодні та встановлений факт підробки службових документів Товариства ознайомлення з документами буде здійснюватися під наглядом охорони та з застосуванням відео записуючих пристроїв.
В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах визначено «09» липня 2018 року.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):
1) Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2) Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3) Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4) Про припинення повноважень діючого ліквідатора та призначення нового ліквідатора Товариства.
5) Про затвердження та схвалення всіх значних правочинів, вчинених Товариством у 2016, 2017, 2018 роках.
6) Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства.
7) Про затвердження рішень прийнятих загальними зборими Товариства в 2016, 2017, 2018 роках.
З повагою,
Ліквідатор ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик» Луньов І.С.
|