приватне акціонерне товариство «мамалигівський гіпсовий завод»
(код ЄДРПОУ 05383276, місцезнаходження товариства Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалиґа, вул. Головна, 53) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 15.08.2018 р. о 12:00 год. за адресою:Україна, Чернівецька область. Новоселицький район, с. Мамалиґа, вул. Головна, 53, 2 поверх, приміщення залузасідань (без номера). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, 09.08.2018 р. на 24:00 год. Реєстрація учасників зборів буде проводитися з 11:30 год. до 11:50 год. у день та за місцем проведення зборів. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:
1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.
2. Обрання головита секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Затвердженняпередавального актуПрАТ «МГЗ»станом на 15.08.2018 р.
Акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішеньз питань проектупорядку денного за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалиґа, вул. Головна, 53, зал засідань у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., а в день проведення загальних зборів акціонерів також за місцем їх проведення. Відповідальна посадова особа товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова комісії з припинення Кроншевський І.М. Телефони для довідок: (03733) 50941. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та іншуінформацію згідно вимог чинного законодавства http://www.mgz.cv.ua.
Загальна кількість акцій, згідно з переліком акціонерів, наданим ПАТ «НДУ» станом на 26.06.2018 p., становить 284399654 шт., кількість голосуючих акцій 284030360 шт.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядкуденного загальнихзборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиціїщодо включення нових питань до проекту порядкуденного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-
ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами.які вчиняють нотаріальні .ції, а також може посвідчуватися депозитарною установою увстановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженоюна це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальнихзборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того.які за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування наЗагальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить: завдання щодо голосування, представниквирішує всі питання щодо голосування на Загальнихзборах акціонерів на свій розсуд.
Вреєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реє-страційноюкомісієюу разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера -такождокументів, що підтверджують повноваження представника на участь» у загальних зборах акціонерів товариства. Проекти рішень з питань, які виносяться на голосування: 1. Затвердити лічильну комісію загальних зборів у наступному складі: Царуш В.Г. - голова лічильної комісії, Дудка Л.О.- член лічильної комісії. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії - з моменту обрання та до оформлення і підписання всіх протоколів лічильної комісії. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана передати оформлені і підписаніпротоколи про підсумки голосування зусіх питаньпорядку денного голові зборів, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються. 2. Обрати Головою зборів Кроншевського І.М., Секретарем зборів БатуТойгун.З. (Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: основні доповіді - до15 хвилин; виступи - до5 хвилин; відповіді на запитання до 3 хвилин. Після голосування з питання порядку денного перерва для підрахунку результатів голосування та оформлення протоколу лічильної комісії. Голосування проводити бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція - один голос. 4. Затвердити передавальний акт ПрАТ «МГЗ» станом на 15.08.2018 р.
|