Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «І С К Р А»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «І С К Р А» (надалі - Товари­ство), код за ЄДРПОУ- 14005946, місцезнаходження - 42312, Сумська область, Сумський р-н, с.Басівка, вул.Тесленка, буд.6-А повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 15 серпня 2018 року о 13:00 год. за адресою: 42312, Сумська область, Сумський р-н, с.Баавка, вул.Тесленка, буд.6-А (приміщення контори), кабінет №9 (зал засідань).
Перелік питань порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо­сування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари­ства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
Реєстрація учасників відбуватиметься 15 серпня 2018 року з 12:00 год. до 12:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам за­гальних зборів необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам -паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які ма­ють право на участь у загальних зборах 09 серпня 2018 р.Від дати наді­слання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 14 серпня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з до­кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 42312, Сумська область, Сумський р-н, с.Басівка, вул.Тесленка, буд.6-А (приміщення контори), каб. №4, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 08.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адре­сою: 42312, Сумська область, Сумський р-н, с.Басівка, вул.Тесленка, буд.6-А (приміщення контори), кабінет №9 (зал засідань).Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.Порядок ознайомлення акціо­нерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відпові­дальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними права­ми); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів» із зазначенням часу отри­мання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представ-ника).Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Лубенець Олексій Васильович (на­далі - відповідальна особа). Довідки за телефоном: 0542-69-26-80.Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціо­нерні товариства».Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за­гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор­ганів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного ЗЗА. Пропозиція до проекту порядку денного ЗЗА подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому ак­цій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із за­пропонованих питань.Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреніс­тю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Надання довіреності на право участі та голосуван­ня на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.Адреса власного веб­сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно ви­мог чинного законодавства України: пйр://14005946.8тісіа.доу.иа.Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 02.07.2018 року: загальна кількість акцій -20 400 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 20 021 764 шт. Проекти рішень по питанням проекту порядку денного: По питанню №1: Обрати Головою лічильної комісії Жинжир Ю.І., Чле­ном лічильної комісії Голишевський О.В., Членом лічильної комісії Мальо­ваний Ю.М. По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представни­ків, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовле­них для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюле­тені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної ко­місії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить під­пис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бю­летені.По питанню №3: Обрати Головою зборів Лубенець О.В., Секретарем зборів Майбороду О.П.По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім за­писом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому ви­гляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосува­ти з питань порядку денного - бюлетенями. По питанню №5: 1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «І С К Р А» шляхом затвердження Статуту у новій редакції.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Лубенця Олексія Васильовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції. 3. До­ручити Голові загальних зборів акціонерів Лубенцю Олексію Васильовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції. 4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосуван­ня), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції. Наглядова Рада.