Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД»
(код за ЄДРПОУ: 01239648, місцезнаходження: 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Північне шосе, будинок 3) (далі - Товариство),
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 серпня 2018 року об 11.00 годині за адре­сою: 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Північне шосе, будинок 3, каб. № 90. Перелік питань разом з проектом рішення щодо кожного з питань проекту порядку денного: Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Мякота Віталій Іванович, член лічильної комісії Ляпкіна Зінаїда Леонідівна, член лічильної комісії Гейко Віра Рома­нівна. Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження поряд­ку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Проект рішення: Об­рати Головою зборів Яковенко Юрія Петровича, Секретарем зборів Кабу Ніну Юхимівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних збо­рів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення - 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного - 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (вклю­чаючи запитання, дебати та тощо) - 10 хвилин; Голосування з питань по­рядку денного - 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принци­пом: одна голосуюча акція - один голос; Збори провести без перерви. Питання 3. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР­НОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕСТ "ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД" шляхом його пере­творення. Затвердження організаційно-правової форми, найменування та місцезнаходження товариства, що створюється шляхом перетворення, по­рядку та строків заявления кредиторами своїх вимог. Проект рішення: При­пинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮ­МІНБУД» шляхом його перетворення. Затвердити щодо товариства, що створюється шляхом перетворення: організаційно-правову форму товари­ства — товариство з обмеженою відповідальністю; найменування - ТОВА­РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮ­МІНБУД»; місцезнаходження - 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Північне шосе, будинок 3. Строк заявления кредиторами своїх ви­мог: два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо при­пинення юридичної особи. Порядок заявления вимог кредиторами: вимоги приймаються в письмовому вигляді за адресою 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Північне шосе, будинок 3, каб.№ 92. Вимога оформлюється в довільному вигляді, зобов'язана містити обґрунтування заявлених вимог з відповідними посиланнями на договори, акти виконаних робіт/надання послуг тощо, та обов'язково повинна бути підписана уповно­важеною особою та засвідчена печаткою (у разі використання печатки) кредитора. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені до­говорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому То­вариством повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у цей строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Перетворення не можуть бути завершені до задо­волення вимог, заявлених кредиторами. Питання 4. Затвердження порядку та умов (Плану) перетворення. Проект рішення: Затвердити порядок та умови (План) перетворення (додається). Питання 5. Затвердження поряд­ку та умов обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕСТ "ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД" на частки (паї) товариства, що створюєть­ся шляхом перетворення. Проект рішення: Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД» на частки у статутному капіталі товари­ства, що створюється шляхом перетворення: - Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок пере-
творення, відповщає розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО­ГО ТОВАРИСТВА 'ТРЕСТ "ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД", та дорівнює 416856,75 грн. Акцій, що не підлягають обміну (викуплених Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не про­дані та/або не анульовані) немає. Розподіл часток створюваного товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРАТ ТРЕСТ "ЗАБ". - Акції ПРАТ «ТРЕСТ «ЗАБ» обмінюються на частки у статутному капіталі товариства з об­меженою відповідальністю, що створюється внаслідок перетворення, у співвід­ношенні 1:1 (1 акція обмінюється на 1 частку). Номінальна вартість однієї про­стої іменної акції ПРАТ «ТРЕСТ «ЗАБ» дорівнює 0,25 грн. та відповідає вартості 1 частки в товаристві з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок перетворення. - До переліку засновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника, зазначеного у його установчих документах, включаються усі акціонери ПРАТ «ТРЕСТ «ЗАБ» станом на день затвердження установчих до­кументів створюваного товариства-правонаступника, із зазначенням розміру частки кожного засновника (учасника). Питання 6. Обрання комісії з припинен­ня ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТРЕСТ "ЗАПОРІЖАЛЮМІН­БУД". Проект рішення: Обрати комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР­НОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД» в наступному складі: Голова комісії з припинення — Антоненко Анатолій Михайлович, ІПН 2104719295. Член комісії з припинення — Толмачова Тетяна Іванівна, ІПН 2043215007. Член комісії з припинення — Стойлік Тамара Миколаївна ІПН 1950613767. Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем про­ведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 14.08.2018 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представни­кам додатково -довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодав­ства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев­ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про елек­тронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загаль­них зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосуван­ня на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Від дати надсилання повідо­млення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Північне шосе, будинок 3, каб. № 102, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповщапьна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — член Наглядової Ради Каба Ніна Юхимівна. Акціонери також можуть ознайоми­тися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства", умови якого (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товари­ства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 За­кону України "Про акціонерні товариства" не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кан­дидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення за­гальних зборів. Телефон для довідок: (050) 484-11-94. Адреса власного веб-сайту, на якому розмішено інформацію про загальні збори з проектами рі­шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.zas. pat.ua. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1667427 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1667427 штук. Статутний капітал Товариства представлений акціями одно­го типу — простими іменими. Наглядова рада ПРАТ «ТРЕСТ «ЗАБ»