Повідомлення про проведення загальних зборів
приватне акціонерне товариство «львівський іподром»
(далі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 79031 Україна, м. Львів, вул. Стрийська, 133, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата, час та місце проведення загальних зборів: «20» серпня 2018 року, о 11 год. 00 хв., за адресою: 79031 Україна, м. Львів, вул. Стрийська, 133, конференц-зал адмінкор-пусу.Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 10 год. ЗО хв. та закінчиться о 10 год. 55 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 14 серпня 2018 року. Перелік питань, включених до порядку денного: 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів. Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб, а саме: Галінська Ольга Миколаївна; Ардель Наталія Євгенівна. 2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Проект рішення: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня). 3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів. Проект рішення: Затвердити регламент роботи загальних зборів: - доповіді за порядком денним - до ЗО хвилин; - виступи під час дебатів - до 5 хвилин; - зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; - обговорення питань - до ЗО хвилин; - голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетенів для голосування. 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Львівський іподром» за 2017 р. Роботу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Львівський іподром» у 2017 р. визнати задовільною. 5. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Проект рішення: Затвердити звіт Генерального Директора Приватного акціонерного товариства «Львівський іподром» за 2017 р. Роботу Генерального Директора Приватного акціонерного товариства «Львівський Іподром» у 2017 р. визнати задовільною. 6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Проект рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізора Приватного акціонерного товариства «Львівський іподром» за 2017 р. Роботу Ревізора Приватного акціонерного товариства «Львівський іподром» у 2017 р. визнати задовільною. 7. Затвердження річного звіту Товариства. Проект рішення: Затвердити річний звіт
Товариства за 2017 рік. 8. Про розподіл прибутку І збитків Товариства. Проект рішення: Збиток за 2017 рік в розмірі 1 638,8 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. 9. Про припинення повноважень Ревізора Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Войтовича Федіра Миколайовича у зв'язку із закінченням терміну, на який вони надавались. 10. Про обрання Ревізора Товариства. Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства Войтовича Федіра Миколайовича. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.ipodrom.prat.lviv.ua .Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: віддати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 79031 Україна, м. Львів, вул. Стрийська, 133, конференц-зал адмінкорпусу, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення позачергових загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Фе-дишин Ірина Петрівна, моб. +380676721508. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/ або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів - документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимого чинного законодавства України, та документ, що ідентифікує особу. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Затверджено Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Львівський іподром».
|