Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА «ТРЕСТ ПІВДЕНТРАНСТЕХМОНТАЖ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 01381105, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 4-Б)
Повідомляємо про скликання позачергових загальних зборів ПУБЛІЧ­НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА «ТРЕСТ ПІВДЕНТРАНСТЕХМОНТАЖ» (надалі - «Товариство»), які відбу­дуться «28» серпня 2018 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 4-Б, корпус 1, поверх 2, кімната 2.
Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах від­будеться «28» серпня 2018 року з 09 години 30 хвилин до 10 години 30 хвилин за місцем проведення зборів.
Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законо­давством.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза­чергових загальних зборах - станом на 24 годину «22» серпня 2018 р.
Проект порядку денного Загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Това­риства.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами об­раної Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
7. Про надання згоди на вчинення від імені Товариства значних право-чинів.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів розміщена на власному веб-сайті Товариства: https://smida.gov.ua/site/01381105/.
Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових за­гальних зборів до дня проведення позачергових загальних зборів, акціо­нери Товариства та/або їх представники можуть ознайомитися з матеріа­лами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів у робочі дні з 09 години 30 хвилин до 14 години 00 хвилин за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Ярослав­ська, 4-Б, корпус 1, поверх 2, кімната 2, а в день проведення позачергових загальних зборів - також у місці їх проведення.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначени­ми матеріалами (документами) - Сподін Сергій Юрійович тел. (044) 2871125. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного надсилати за адресою: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 4-Б, для Сподіна Сергія Юрійовича.